梦洁股份：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-047湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2021 年 6 月 29 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼四楼会议室举行。会议通知于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对 2018 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法
律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
二、审议并通过了《股份公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对 2019 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法
律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
三、审议并通过了《股份公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
四、审议并通过了《股份公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权公司监事会对激励对象的名单进行了认真核查，发表了如下意见：
1、 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2021 年 6 月 29 日为首次授予日，该授予日符合《管理办法》及公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划关于授予日的规定；
2、 本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
3、 本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
4、 本次授予的激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
5、 公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次股权激励计划审定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，公司监事会同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 29 日，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2021 年 6 月 30 日