劲嘉股份：第六届董事会2021年第八次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2021-066深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第八
次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2021 年 7 月 23 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事乔鲁予、李德华、龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山以通讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的议案》《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的的公告》的具体内容于 2021 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 7 月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第六届董事会 2021
年第八次会议相关事项的独立意见》。
中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的核查意见》，具体内容于 2021 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会 2021 年第八次会议决议公告 第 1 页 共 2 页该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于 2021 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 7 月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第六届董事会 2021
年第八次会议相关事项的独立意见》。
中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容于 2021 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十四日
第六届董事会 2021 年第八次会议决议公告 第 2 页 共 2 页