航天动力:航天动力独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第八次会议所审议的相关议案发表独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案经审阅卢振国先生个人履历及相关资料，我们认为：卢振国先生的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
公司董事会对拟聘卢振国先生为副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会聘任卢振国先生为公司副总经理。
二、关于补增董事的议案提名卢振国先生为公司第七届董事会董事的程序，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。我们认真审阅了董事候选人卢振国先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》规定。我们认为：卢振国先生作为董事候选人具备担任公司董事的任职资格，我们同意《关于补增董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司章程的议案我们认为：本次对《公司章程》的修订，符合中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月 17 日修订）相关内容及要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为航天动力第七届董事会第八次会议相关议案独立董事意见签字页。）独立董事：彭恩泽张立岗王锋革
（本页无正文，为航天动力第七届董事会第八次会议相关议案独立董事意见签字页。）独立董事：彭恩泽张立岗王锋革