新纶科技：《总裁工作细则》修订情况对照表（2021年7月）

《总裁工作细则》修订情况对照表
（2021 年 7 月）
根据实际情况及未来发展需要，公司增设常务副总裁职位，不再设置联席总裁职位，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，董事会同意对《总裁工作细则》中相应条款的修改，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条：“为规范深圳市新纶科技股 第一条：“为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公 份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）总裁/联席总裁及其他高级管理人 司”）总裁及其他高级管理人员的工作行
员的工作行为，保障公司高级管理人员 为，保障公司高级管理人员依法履行职依法履行职权，依据《中华人民共和国 权，依据《中华人民共和国公司法》《中公司法》《中华人民共和国证券法》等法 华人民共和国证券法》等法律、法规、律、法规、规章、规范性文件以及《深 规章、规范性文件以及《深圳市新纶科圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下 技股份有限公司章程》（以下称“公司章称“公司章程”）的有关规定，并结合本 程”）的有关规定，并结合本公司实际，公司实际，制定本细则。” 制定本细则。”
第二条：“本细则是总裁/联席总裁 第二条：“本细则是总裁及其他高级及其他高级管理人员执行职务过程中的 管理人员执行职务过程中的基本行为准基本行为准则。总裁/联席总裁及其他高 则。总裁及其他高级管理人员履行职权级管理人员履行职权除应遵守本细则的 除应遵守本细则的规定外，还应符合相规定外，还应符合相关法律、法规、规 关法律、法规、规章、规范性文件和公章、规范性文件和公司章程的规定。” 司章程的规定。”
第三条：“公司高级管理人员，包括 第三条：“公司高级管理人员，包括公司总裁、联席总裁、副总裁、财务总 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务序号 修改前 修改后监、董事会秘书、总裁高级助理。” 总监、董事会秘书、总裁高级助理。”
第四条：“总裁/联席总裁及其他高 第四条：“总裁及其他高级管理人员级管理人员任职应当具备下列条 任职应当具备下列条件：……”件：……”
第七条：“兼任总裁/联席总裁、副 第七条：“兼任总裁、常务副总裁、5 总裁、其他高级管理人员的董事，不得 副总裁、其他高级管理人员的董事，不超过公司董事总数的 1/2。” 得超过公司董事总数的 1/2。”
第八条：“公司总裁/联席总裁及其 第八条：“公司总裁及其他高级管理他高级管理人员实行董事会聘任制，提 人员实行董事会聘任制，提名和聘任程名和聘任程序如下： 序如下：
（一）公司总裁/联席总裁由董事长 （一）公司总裁由董事长提名，由提名，由董事会聘任； 董事会聘任；
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（二）公司副总裁、财务总监由公 （二）公司常务副总裁、副总裁、司总裁/联席总裁提名，由董事会聘任； 财务总监由公司总裁提名，由董事会聘
（三）公司董事会秘书由公司董事 任；
长提名，由董事会聘任。” （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。”
第九条：“公司解聘总裁/联席总裁 第九条：“公司解聘总裁及其他高级及其他高级管理人员的程序如下： 管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总裁/联席总裁，应 （一）解聘公司总裁，应由公司董
由公司董事长提出解聘建议，由董事会 事长提出解聘建议，由董事会决定；
7决定； （二）解聘公司常务副总裁、副总
（二）解聘公司副总裁、财务总监， 裁、财务总监，应由公司总裁提出解聘
应由公司总裁/联席总裁提出解聘建议， 建议，由董事会决定；
由董事会决定； （三）解聘公司董事会秘书，应由序号 修改前 修改后
（三）解聘公司董事会秘书，应由 公司董事长提出解聘建议，由董事会决公司董事长提出解聘建议，由董事会决 定。”定。”
第十条：“总裁/联席总裁每届任期 第十条：“总裁每届任期三年，连聘三年，连聘可以连任。 可以连任。
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其他高级管理人员的任期由董事会 其他高级管理人员的任期由董事会确定。” 确定。”
第十四条：“公司设总裁 1人，联席 第十四条：“公司设总裁 1人，总裁9 总裁 1 人，总裁/联席总裁对董事会负 对董事会负责，行使公司章程规定的职责，行使公司章程规定的职权。” 权。”第十五条：“总裁/联席总裁列席董 第十五条：“总裁列席董事会会议，10 事会会议，非董事总裁/联席总裁在董事 非董事总裁在董事会上没有表决权。”会上没有表决权。”第十六条：“根据公司章程的规定， 第十六条：“根据公司章程的规定，公司总裁/联席总裁行使下列职权： 公司总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投 （二）组织实施公司年度计划和投
11 资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总裁、财务总监； 司常务副总裁、副总裁、财务总监；
序号 修改前 修改后
（七）聘任或者解聘除应由董事会 （七）聘任或者解聘除应由董事会
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、 （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘任和解聘； 奖惩制度，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其 （九）公司章程或董事会授予的其他职权。” 他职权。”
第十七条：“总裁/联席总裁拟定有 第十七条：“总裁拟定有关员工工关员工工资、福利、安全生产以及劳动 资、福利、安全生产以及劳动保护、劳保护、劳动保险、解聘（或开除）公司 动保险、解聘（或开除）公司员工等涉12
员工等涉及员工切身利益的规章制度 及员工切身利益的规章制度时，应当事时，应当事先听取职工的意见，并提交 先听取职工的意见，并提交总裁办公会总裁办公会议讨论决定。” 议讨论决定。”
第十八条：“总裁/联席总裁在拟定 第十八条：“总裁在拟定或研究决定或研究决定公司经营重大问题、制定重 公司经营重大问题、制定重要的规章制13
要的规章制度时，应当听取公司职工的 度时，应当听取公司职工的意见和建意见和建议。” 议。”第十九条：“总裁/联席总裁不能履 第十九条：“总裁不能履行职权时，行职权时，由总裁/联席总裁或董事会指 由总裁或董事会指定一名常务副总裁/定一名副总裁代行职权。总裁/联席总裁 副总裁代行职权。总裁不能履行职责也14
不能履行职责也未指定副总裁代行其职 未指定常务副总裁/副总裁代行其职权权的，公司董事会可以指定一名副总裁 的，公司董事会可以指定一名常务副总代行职权。” 裁/副总裁代行职权。”
第二十条：“公司设副总裁若干名。 第二十条：“公司设常务副总裁/副15 副总裁协助总裁/联席总裁工作，对总裁 总裁若干名。常务副总裁/副总裁协助总/联席总裁负责。” 裁工作，对总裁负责。”16 第二十一条：“副总裁的职权范围 第二十一条：“常务副总裁/副总裁的序号 修改前 修改后
为： 职权范围为：
（一）依照分工负责具体的经营管 （一）依照分工负责具体的经营管
理工作； 理工作；
（二）协助总裁工作。 （二）协助总裁工作。
副总裁的职权范围可以由董事会在 常务副总裁/副总裁的职权范围可
聘任时确定或在该人员与公司签订的聘 以由董事会在聘任时确定或在该人员与任合同中约定。” 公司签订的聘任合同中约定。”第二十二条：“公司设财务总监 1 第二十二条：“公司设财务总监 1名，名，财务总监的职权范围为： 财务总监的职权范围为：
（一）对总裁/联席总裁负责，协助 （一）对总裁负责，协助总裁全面
总裁/联席总裁全面做好财务工作。 做好财务工作。
（二）编制和执行预算、财务收支 （二）编制和执行预算、财务收支
计划、信贷计划，拟订资金使用方案。 计划、信贷计划，拟订资金使用方案。
（三）进行成本费用预测、计划、 （三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司 控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门节约费用，提高经济效益。 有关部门节约费用，提高经济效益。
17 （四）建立健全经济核算制度，强 （四）建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经 化成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，提高经济效益。 济活动分析，提高经济效益。
（五）从财务角度，协助总裁/联席 （五）从财务角度，协助总裁对重
总裁对重大问题做出决策，并参与重大 大问题做出决策，并参与重大经济事项经济事项的研究、审查及方案的制定。 的研究、审查及方案的制定。
（六）主管审批财务收支工作，财 （六）主管审批财务收支工作，财
务收支须经财务总监审批后报请总裁/ 务收支须经财务总监审批后报请总裁或
联席总裁或总裁/联席总裁授权的副总 总裁授权的常务副总裁/副总裁批准。
裁批准。 （七）各类对外的会计预、决算报序号 修改前 修改后
（七）各类对外的会计预、决算报 表，预算、财务收支计划，成本和费用表，预算、财务收支计划，成本和费用 计划，信贷计划，财务专题报告等须经计划，信贷计划，财务专题报告等须经 财务总监签署。对公司的重大业务计划、财务总监签署。对公司的重大业务计划、 经济合同、经济协议等由财务总监会签。
经济合同、经济协议等由财务总监会签。 （八）按计划组织会计人员的业务
（八）按计划组织会计人员的业务 培训和考核，涉及到会计人员的任用、培训和考核，涉及到会计人员的任用、 晋升、调动、奖惩由财务总监批准后报晋升、调动、奖惩由财务总监批准后报 请总裁审批。
请总裁/联席总裁审批。 （九）实行会计监督，支持会计人
（九）实行会计监督，支持会计人 员依法行使职权。对违反国家财经法律、员依法行使职权。对违反国家财经法律、 法规、方针、政策、制度和有可能在经法规、方针、政策、制度和有可能在经 济上造成损失、浪费行为，有权加以制济上造成损失、浪费行为，有权加以制 止或纠正。制止或纠正无效时，可提请止或纠正。制止或纠正无效时，可提请 总裁处理。
总裁/联席总裁处理。 （十）负责对本单位财会机构的设
（十）负责对本单位财会机构的设 置和会计人员的配备、会计专业职务的
置和会计人员的配备、会计专业职务的 设置和聘任提出方案。
设置和聘任提出方案。 （十一）完成总裁分配的其他工
（十一）完成总裁/联席总裁分配的 作。”其他工作。”
第二十四条：“总裁/联席总裁办公 第二十四条：“总裁办公会议是研究会议是研究和解决公司经营管理方面重 和解决公司经营管理方面重要问题的会
要问题的会议，是总裁/联席总裁行使职 议，是总裁行使职权的主要形式。
18权的主要形式。 总裁为履行职权所做的决策除以总总裁/联席总裁为履行职权所做的 裁办公会议决议形式做出外，还可以总决策除以总裁/联席总裁办公会议决议 裁决定的方式作出。”序号 修改前 修改后
形式做出外，还可以总裁/联席总裁决定的方式作出。”
第二十五条：“总裁/联席总裁办公 第二十五条：“总裁办公会议包括经会议包括经理级会议、工作例会和针对 理级会议、工作例会和针对专门事项召专门事项召开的临时会议。 开的临时会议。
会议决议一经形成，所有相关人员 会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加 均应遵照执行，任何人员不得以未参加19 会 议或有保留意见而拒绝执行或改变 会 议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。 执行内容。
经理级会议和临时会议作出的决议 经理级会议和临时会议作出的决议
具有相同效力，工作例会形成的会议纪 具有相同效力，工作例会形成的会议纪要具有可执行性的，也应依前款规定予 要具有可执行性的，也应依前款规定予以执行。” 以执行。”
第二十六条：“公司总裁/联席总裁 第二十六条：“公司总裁办公室主任办公室主任负责会议议题的收集及传 负责会议议题的收集及传递、会议材料递、会议材料的准备、会议通知、会议 的准备、会议通知、会议安排、会议记安排、会议记录、会议纪要或决议的整 录、会议纪要或决议的整理等。会议议理等。会议议题经充分讨论后形成纪要 题经充分讨论后形成纪要或决议，会议20或决议，会议纪要或决议由总裁/联席总 纪要或决议由总裁或委托召集、主持会裁或委托召集、主持会议的副总裁签署 议的常务副总裁/副总裁签署后下发执后下发执行，并抄报董事长。 行，并抄报董事长。
总裁/联席总裁办公会议记录的保 总裁办公会议记录的保管期限为 10管期限为 10年。” 年。”
第二十七条：“总裁/联席总裁办公 第二十七条：“总裁办公会议原则上21 会议原则上应当有 1/2 以上的应参加会 应当有 1/2 以上的应参加会议人员出席
议人员出席时方可举行。如与会人员低 时方可举行。如与会人员低于上述人员序号 修改前 修改后
于上述人员总数的 1/2，会议应当另行 总数的 1/2，会议应当另行召开。特殊情召开。特殊情况下必须立即召开的，可 况下必须立即召开的，可就紧急事项通就紧急事项通过电话等方式征求未参加 过电话等方式征求未参加会议人员意会议人员意见。 见。
对于因故未能参加会议的上述应参 对于因故未能参加会议的上述应参
加会议人员，会议结束后，主持人应指 加会议人员，会议结束后，主持人应指示有关人员及时向其通报会议内容。” 示有关人员及时向其通报会议内容。”
第二十八条：“应参加会议人员因故 第二十八条：“应参加会议人员因故不能出席总裁/联席总裁办公会议的，应 不能出席总裁办公会议的，应向总裁或22 向总裁/联席总裁或主持会议的副总裁 主持会议的常务副总裁/副总裁请假；如请假；如对议题有意见或建议，可在会 对议题有意见或建议，可在会前提出。”前提出。”
第二十九条：“参加总裁/联席总裁 第二十九条：“参加总裁办公会议的23 办公会议的人员，要按议题准备意见， 人员，要按议题准备意见，准时参加会准时参加会议。” 议。”
第三十条：“研究讨论问题时，应认 第三十条：“研究讨论问题时，应认真负责地提出意见和建议。 真负责地提出意见和建议。
与总裁/联席总裁办公会议讨论议 与总裁办公会议讨论议题有关的其
24 题有关的其他人员参加或列席会议的， 他人员参加或列席会议的，应当对讨论应当对讨论事项预先做好准备，并根据 事项预先做好准备，并根据会议主持人会议主持人的要求向会议汇报，回答有 的要求向会议汇报，回答有关问题。”关问题。”
第三十二条：“总裁/联席总裁办公 第三十二条：“总裁办公会议应出席会议应出席人员包括总裁/联席总裁、副 人员包括总裁、常务副总裁、副总裁、25
总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助 财务总监、董事会秘书、总裁助理。根理。根据总裁/联席总裁办公会议议题， 据总裁办公会议议题，总裁可要求其他序号 修改前 修改后总裁/联席总裁可要求其他人员列席会 人员列席会议。”议。”
第三十三条：“公司经理级会议审议 第三十三条：“公司经理级会议审议总裁/联席总裁职权范围内的重大事项， 总裁职权范围内的重大事项，包括但不包括但不限于： 限于：
（一）研究公司日常经营活动中需 （一）研究公司日常经营活动中需
要解决的事项； 要解决的事项；
（二）决定总裁职权范围内公司重
（二）决定总裁职权范围内公司重
大的经营管理事项，讨论决定公司产品大的经营管理事项，讨论决定公司产品开发、营销策略等与日常经营与管理相开发、营销策略等与日常经营与管理相关的方向性、政策性问题；
关的方向性、政策性问题；
（三）根据公司董事会决议、年度
（三）根据公司董事会决议、年度计划和投资方案确定具体实施方案；
计划和投资方案确定具体实施方案；
（四）拟定公司年度财务预算方案
（四）拟定公司年度财务预算方案
26 和财务决算方案；
和财务决算方案；
（五）拟定公司内部管理机构设置
（五）拟定公司内部管理机构设置方案；
方案；
（六）拟定公司基本管理制度，审
（六）拟定公司基本管理制度，审定公司具体规章制度及部门管理制度；
定公司具体规章制度及部门管理制度；
（七）审议公司常务副总裁、副总
（七）审议公司副总裁、财务总监
裁、财务总监的聘任及解聘事项，审议的聘任及解聘事项，审议上述人事事项， 上述人事事项，应事先征求公司董事长应事先征求公司董事长的意见； 的意见；
（八）决定聘任或者解聘除应由董 （八）决定聘任或者解聘除应由董
事会聘任或者解聘以外的管理人员； 事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、 （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
序号 修改前 修改后
（十）提议召开公司董事会临时会 （十）提议召开公司董事会临时会议； 议；
（十一）协调多个副总裁职权范围 （十一）协调多个常务副总裁/副总的重要事项； 裁职权范围的重要事项；
（十二）对本细则的具体规定做出 （十二）对本细则的具体规定做出解释；
解释；
（十三）其他需要公司经理级会议
（十三）其他需要公司经理级会议审议的事项。”审议的事项。”
第三十四条：“公司经理级会议原则 第三十四条：“公司经理级会议原则上每周召开一次，由总裁/联席总裁召集 上每周召开一次，由总裁召集并主持，27并主持，总裁因故不能履行职责时，应 总裁因故不能履行职责时，应指派 1 名指派 1名副总裁召集和主持。” 常务副总裁/副总裁召集和主持。”
第三十五条：“经理级会议的参加人 第三十五条：“经理级会议的参加人员包括总裁/联席总裁、副总裁和办公室 员包括总裁、常务副总裁、副总裁和办主任，总裁/联席总裁可以根据会议审议 公室主任，总裁可以根据会议审议的议28
的议题指定其他人员参加或列席会议。 题指定其他人员参加或列席会议。董事董事长或董事会的其他 成员应邀可以 长或董事会的其他成员应邀可以列席经列席经理级会议。” 理级会议。”
第三十六条：“参加经理级会议的总 第三十六条：“参加经理级会议的总裁/联席总裁和副总裁有权提出会议议 裁、常务副总裁、副总裁有权提出会议题，是否列入经理级会议审议的事项由 议题，是否列入经理级会议审议的事项总裁/联席总裁或总裁/联席总裁指定的 由总裁或总裁指定的会议主持人决定。
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会议主持人决定。提出会议议题时，应 提出会议议题时，应同时提供充分的相同时提供充分的相关材料。 关材料。
总裁/联席总裁应指定职能部门监 总裁应指定职能部门监督落实经理
督落实经理级会议决议事项，并向总裁/ 级会议决议事项，并向总裁或总裁办公序号 修改前 修改后
联席总裁或总裁/联席总裁办公会议报 会议报告执行情况。会议决议必须认真告执行情况。会议决议必须认真执行， 执行，不得擅自改变。如在实际执行中不得擅自改变。如在实际执行中遇到问 遇到问题需要改变原决定的，应当报告题需要改变原决定的，应当报告总裁/ 总裁并由总裁决定是否改变原决定。”联席总裁并由总裁/联席总裁决定是否改变原决定。”
第三十七条：“召开经理级会议，总 第三十七条：“召开经理级会议，总裁/联席总裁应指示办公室主任提前 2 裁应指示办公室主任提前 2 天将会议通30
天将会议通知、会议议题及有关材料送 知、会议议题及有关材料送达与会的常达与会的副总裁。” 务副总裁/副总裁。”
第三十八条：“经理级会议讨论或决 第三十八条：“经理级会议讨论或决策实行总裁/联席总裁负责制原则，总裁 策实行总裁负责制原则，总裁可依据具/联席总裁可依据具体情况分别作出如 体情况分别作出如下决定：
下决定： （一）对于通过民主决策形成多数
（一）对于通过民主决策形成多数 意见的议题，总裁在归纳出席会议成员
意见的议题，总裁/联席总裁在归纳出席 的多数意见后作出决议；
会议成员的多数意见后作出决议； （二）对于经与会成员讨论认为不
（二）对于经与会成员讨论认为不 宜做出决议的议题，总裁有权决定或搁31
宜做出决议的议题，总裁/联席总裁有权 置再议；
决定或搁置再议； （三）对于必须在本次会议上作出
（三）对于必须在本次会议上作出 决议，但与会成员未能达成一致意见的决议，但与会成员未能达成一致意见的 议题，总裁有最终决定权。由受总裁委议题，总裁/联席总裁有最终决定权。由 托的常务副总裁/副总裁主持会议的，由受总裁/联席总裁委托的副总裁主持会 该常务副总裁/副总裁做出决定，并于会议的，由该副总裁做出决定，并于会后 后报经总裁同意。”报经总裁/联席总裁同意。”序号 修改前 修改后
第三十九条：“经理级会议形成的决 第三十九条：“经理级会议形成的决32 议或决策以公司文件的形式下发执行， 议或决策以公司文件的形式下发执行，由总裁/联席总裁签发。” 由总裁签发。”
第四十条：“公司副总裁有权提请总 第四十条：“公司常务副总裁/副总裁/联席总裁召开经理级会议，但应同时 裁有权提请总裁召开经理级会议，但应33 提出会议拟审议的议题和相关资料，是 同时提出会议拟审议的议题和相关资否召开经理级会议由总裁/联席总裁决 料，是否召开经理级会议由总裁决定。”定。”
第四十一条：“总裁/联席总裁针对 第四十一条：“总裁针对其职权范围其职权范围内的突发或特定专门事项可 内的突发或特定专门事项可以召开总裁34以召开总裁/联席总裁临时会议讨论决 临时会议讨论决策。”策。”
第四十二条：“总裁/联席总裁临时 第四十二条：“总裁临时会议的参加35 会议的参加人员由总裁/联席总裁根据 人员由总裁根据该次临时会议所审议的该次临时会议所审议的议题确定。” 议题确定。”
第四十三条：“总裁/联席总裁临时 第四十三条：“总裁临时会议应由总会议应由总裁/联席总裁召集并主持，总 裁召集并主持，总裁决定召开临时会议，36 裁/联席总裁决定召开临时会议，但因故 但因故不能履行职责时，可以指派 1 名不能履行职责时，可以指派 1 名副总裁 常务副总裁/副总裁召集并主持。”召集并主持。”
第四十四条：“总裁/联席总裁决定 第四十四条：“总裁决定召开临时会召开临时会议，应指示办公室主任提前 议，应指示办公室主任提前 1 天通知与37 1 天通知与会人员，并同时将与会议审 会人员，并同时将与会议审议的议题相议的议题相关的各项资料送达与会人 关的各项资料送达与会人员。”员。”38 第四十六条：“公司高级管理人员均 第四十六条：“公司高级管理人员均序号 修改前 修改后
有权提请总裁/联席总裁召开临时会议， 有权提请总裁召开临时会议，但应同时但应同时提 出会议拟审议的议题和相 提出会议拟审议的议题和相关资料；是关资料；是否召开临时会议由总裁/联席 否召开临时会议由总裁决定。”总裁决定。”
第四十七条：“总裁/联席总裁工作 第四十七条：“总裁工作例会讨论的例会讨论的事项主要包括： 事项主要包括：
（一）通报行业形势，分析公司现 （一）通报行业形势，分析公司现
状并研究对策； 状并研究对策；
（二）检查部署股东大会、董事会 （二）检查部署股东大会、董事会
决议的执行情况和投资计划的实施； 决议的执行情况和投资计划的实施；
（三）部署公司各部门的工作任务； （三）部署公司各部门的工作任务；
（四）听取各部门负责人的工作汇 （四）听取各部门负责人的工作汇
39 报； 报；
（五）总结公司经营管理情况，检 （五）总结公司经营管理情况，检
查经营计划的落实情况； 查经营计划的落实情况；
（六）研究各部门提出需要解决的 （六）研究各部门提出需要解决的
重要问题； 重要问题；
（七）提出拟提交董事会审议的工 （七）提出拟提交董事会审议的工
作事项； 作事项；
（八）总裁/联席总裁认为应当讨论 （八）总裁认为应当讨论的其他事的其他事项。” 项。”
第四十八条：“工作例会的参加人员 第四十八条：“工作例会的参加人员包括总裁/联席总裁、副总裁、财务总监、 包括总裁、常务副总裁、副总裁、财务40 各部门负责人等；总裁/联席总裁可根据 总监、各部门负责人等；总裁可根据会会议内容指定其他人员参加或列席会 议内容指定其他人员参加或列席会议。
议。董事长或董事会的其它成员应邀可 董事长或董事会的其它成员应邀可以列序号 修改前 修改后以列席工作例会。” 席工作例会。”
第四十九条：“公司副总裁、财务总 第四十九条：“公司常务副总裁、副监及各部门负责人在其分管、协办范围 总裁、财务总监及各部门负责人在其分内可提出专项议题提案，提交工作例会 管、协办范围内可提出专项议题提案，41 讨论，但工作例会原则上并不针对此类 提交工作例会讨论，但工作例会原则上事项 直接做出决议，由总裁/联席总裁 并不针对此类事项 直接做出决议，由总决定是否该事项提交最近一次的经理级 裁决定是否该事项提交最近一次的经理会议或召开临时会议审议决策。” 级会议或召开临时会议审议决策。”
第五十条：“工作例会原则上每月召 第五十条：“工作例会原则上每月召开两次，由总裁/联席总裁召集及主持； 开两次，由总裁召集及主持；总裁因故42
总裁/联席总裁因故无法履行职责的，可 无法履行职责的，可以指派 1 名常务副以指派 1名副总裁召集、主持。” 总裁/副总裁召集、主持。”
第五十一条：“总裁/联席总裁召开 第五十一条：“总裁召开工作例会应工作例会应指示办公室主任提前 3 天通 指示办公室主任提前 3天通知与会人员，43
知与会人员，并同时将与会议拟审议的 并同时将与会议拟审议的议题相关资料议题相关资料送达与会人员。” 送达与会人员。”
第五十二条：“总裁/联席总裁办公 第五十二条：“总裁办公会议的办公会议的办公室主任负责针对会议讨论的 室主任负责针对会议讨论的事项制作会
44 事项制作会议纪要，由总裁/联席总裁或 议纪要，由总裁或总裁授权的常务副总总裁/联席总裁授权的副总裁签发执 裁/副总裁签发执行。”行。”
第五十三条：“总裁/联席总裁依据 第五十三条：“总裁依据公司章程的公司章程的规定及董事会的授权，决定 规定及董事会的授权，决定公司的经营45公司的经营开支、风险投资及其他事 开支、风险投资及其他事项。”项。”46 第五十四条：“总裁/联席总裁对公 第五十四条：“总裁对公司资金、资序号 修改前 修改后
司资金、资产运用的重大事项的决策权 产运用的重大事项的决策权限按照公司限按照公司章程的有关规定执行。” 章程的有关规定执行。”
第五十五条：“公司日常生产经营过 第五十五条：“公司日常生产经营过程中，总裁/联席总裁享有标的金额不超 程中，总裁享有标的金额不超过公司最过公司最近一期经审计净资产值 5%的商 近一期经审计净资产值 5%的商务合同之
务合同之签署权，超出上述金额的正常 签署权，超出上述金额的正常业务合同业务合同应由总裁/联席总裁报请董事 应由总裁报请董事长签署。对于其他涉47长签署。对于其他涉及到公司章程所述 及到公司章程所述除公司日常生产经营除公司日常生产经营事项外的其他事项 事项外的其他事项的重大合同，应按照的重大合同，应按照公司章程履行相应 公司章程履行相应决策程序后由总裁或决策程序后由总裁/联席总裁或董事长 董事长在其权限范围内签署。”在其权限范围内签署。”
第五十六条：“总裁/联席总裁享有 第五十六条：“总裁享有经董事会审48 经董事会审定的年度经营计划开支以内 定的年度经营计划开支以内的审批权。”的审批权。”
第五十七条：“总裁/联席总裁享有 第五十七条：“总裁享有对正常使用49 对正常使用已到使用年限应报废的固定 已到使用年限应报废的固定资产处置资产处置权。” 权。”
第五十八条：“总裁/联席总裁在行 第五十八条：“总裁在行使上述职权50 使上述职权时，对于重要事项须依照本 时，对于重要事项须依照本细则第四章
细则第四章规定的制度和程序执行。” 规定的制度和程序执行。”
第五十九条：“总裁/联席总裁应当 第五十九条：“总裁应当根据董事会根据董事会或者监事会的要求，向董事 或者监事会的要求，向董事会或者监事51 会或者监事会报告公司重大合同的签 会报告公司重大合同的签订、执行情况、订、执行情况、资金运用情况和盈亏情 资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保况。总裁/联席总裁必须保证该报告的真 证该报告的真实性。”序号 修改前 修改后实性。”
第六十条：“公司对外正常的业务性 第六十条：“公司对外正常的业务性经济合同，总裁/联席总裁根据董事长授 经济合同，总裁根据董事长授权，可以52权，可以授权副总裁或分公司经理签 授权常务副总裁/副总裁或分公司经理订。” 签订。”
第六十一条：“公司正常的行政支 第六十一条：“公司正常的行政支出，由总裁/联席总裁提出年度预算方 出，由总裁提出年度预算方案，经董事53案，经董事会审议后，由董事长授权总 会审议后，由董事长授权总裁、常务副裁/联席总裁或副总裁签批。” 总裁或副总裁签批。”
第六十二条：“公司出现下列情形之 第六十二条：“公司出现下列情形之一的，总裁/联席总裁应当及时向董事会 一的，总裁应当及时向董事会报告，充54报告，充分说明原因及对公司的影 分说明原因及对公司的影响：……”响：……”
第六十三条：“总裁/联席总裁应定 第六十三条：“总裁应定期以书面形期以书面形式向董事会和监事会报告工 式向董事会和监事会报告工作，并自觉55作，并自觉接受董事会和监事会的监督、 接受董事会和监事会的监督、检查。”检查。”
第六十四条：“下列事项总裁/联席 第六十四条：“下列事项总裁应向公56总裁应向公司董事会作出报告：……” 司董事会作出报告：……”
第六十五条：“下列事项总裁/联席 第六十五条：“下列事项总裁应向公57总裁应向公司监事会报告：……” 司监事会报告：……”第六十六条：“在董事会闭会期间， 第六十六条：“在董事会闭会期间，总裁/联席总裁应就公司经营计划的实 总裁应就公司经营计划的实施情况、股58 施情况、股东大会及董事会决议的实施 东大会及董事会决议的实施情况、公司情况、公司重大合同的签订和执行情况、 重大合同的签订和执行情况、资金运用资金运用情况、重大投资项目进展情况 情况、重大投资项目进展情况向董事长序号 修改前 修改后向董事长报告。报告可以书面或口头方 报告。报告可以书面或口头方式进行，式进行，并保证其真实性。” 并保证其真实性。”
第六十七条：“遇有重大事故、突发 第六十七条：“第六十七条 遇有重事件或重大理赔等事项时，总裁/联席总 大事故、突发事件或重大理赔等事项时，59
裁及其他高级管理人员应在接到报告后 总裁及其他高级管理人员应在接到报告半小时内报告董事长。” 后半小时内报告董事长。”
第六十八条：“总裁/联席总裁及其 第六十八条：“总裁及其他高级管理他高级管理人员的绩效评价由董事会负 人员的绩效评价由董事会负责组织，并责组织，并制定相关的经营管理目标和 制定相关的经营管理目标和绩效考核方60 绩效考核方案。 案。
除根据公司章程应由董事会聘任的 除根据公司章程应由董事会聘任的
高级管理人员以外的公司其他管理人员 高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总裁负责组织。” 的绩效考核由总裁负责组织。”
第六十九条：“总裁/联席总裁应当 第六十九条：“总裁应当建立管理人建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和 员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相
个人业绩相联系的激励机制，并对违反 联系的激励机制，并对违反法律法规、法律法规、公司规章制度和规定的人员， 公司规章制度和规定的人员，视情节轻视情节轻重，给予相应的处罚。 重，给予相应的处罚。
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总裁/联席总裁应组织制定并逐步 总裁应组织制定并逐步建立公司公
建立公司公开、公正的绩效和个人业绩 开、公正的绩效和个人业绩评价标准和评价标准和程序，需要报公司董事会或 程序，需要报公司董事会或股东大会审股东大会审议的，自董事会及/或股东大 议的，自董事会及/或股东大会审议通过会审议通过后执行。” 后执行。”
第七十条：“总裁/联席总裁在拟定 第七十条：“总裁在拟定或决定对高62 或决定对高级管理人员或职工的薪酬或 级管理人员或职工的薪酬或其他激励安
其他激励安排时，应当将对该等人员的 排时，应当将对该等人员的业绩评价作序号 修改前 修改后
业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排 为对其薪酬和其他激励安排的依据。
的依据。 高级管理人员不应参与本人薪酬及高级管理人员不应参与本人薪酬及 业绩评价的决定过程。”业绩评价的决定过程。”原工作细则其他条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十四日