扬杰科技：2021年度日常关联交易预计公告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-039扬州扬杰电子科技股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计 2021年度公司及子公司与关联方扬州国宇电子有限公司（以下简称“国宇电子”）、江苏环鑫半导体有限公司（以下简称“江苏环鑫”）的日常关联交易总金额（含税）不
超过 2080 万元人民币。
2、2021年 6月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁先生依法回避表决。
3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易 关联交易 关联交易定价 2021年度预 截至披露日
关联人 上年发生金额
类别 内容 原则 计金额 已发生金额参照市场公允
向关联方 扬州国宇电子 采购芯片
价格双方协商 280.00 150.18 320.43
采购原材料 有限公司 产品确定参照市场公允
向关联方 江苏环鑫半导 销售半导
价格双方协商 1800.00 310.84 --
销售商品 体有限公司 体器件确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 额占同类 额与预计
关联人 预计金额 披露日期及索引
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异
（%） （%）详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网
向关联方 扬州国宇
采购芯片 （www.cninfo.com.cn）
采购原材 电子有限 320.43 500.00 1.13% -35.91%产品 发布的《2020年度日常料 公司关联交易预计公告》（公告编号:2020-024）.公司董事会对日常关联交易实际 报告期内，公司向国宇电子采购芯片产品，实际发生额与预计金发生情况与预计存在较大差异的 额的差异为-35.91%，主要原因为：公司调整供应商结构，增加了说明（如适用） 对非关联交易供应商的采购量。
独立董事认为：公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额较预公司独立董事对日常关联交易实 计金额差异较大，主要原因为公司调整了供应商结构，增加了对际发生情况与预计存在较大差异 非关联供应商的采购量，属于正常的经营行为；公司实际发生的的说明（如适用） 关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系1、扬州国宇电子有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91321091795398904X类型：有限责任公司法定代表人：吴礼群注册资本：14848.443039 万人民币成立日期：2006 年 12 月 04 日营业期限：自 2006 年 12 月 04 日至 2036 年 12 月 03 日住所：扬州市吴州东路 188 号经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路制造；电子专用
材料销售；光通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
最近一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，国宇电子总资产为25609.53万元，净资产为8240.22万元；2020年度，国宇电子实现营业收入19772.25万元，净利润为956.56万元。
（2）与公司的关联关系
公司现持有国宇电子14.95%的股权，公司董事、副总经理刘从宁先生为国宇电子现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定的关联关系情形。
（3）履约能力
国宇电子依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
2、江苏环鑫半导体有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91320282MA1WUULP15类型：有限责任公司法定代表人：王聚安注册资本：25151万人民币成立日期：2018 年 07 月 11 日营业期限：自 2018 年 07 月 11 日至 2031 年 03 月 16 日住所：宜兴经济技术开发区文庄路经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；模具的设计、制造、销售；冲压件的加工；金属制品、机械设备及其零部件、电子设备、半导体器件专用设备的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，江苏环鑫总资产为10250.42万元，净资产为8404.11万元；2020 年度，江苏环鑫实现营业收入2140.16万元，净利润为-681.34万元。
（2）与公司的关联关系
公司现持有江苏环鑫23.86%的股权，公司控股股东的董事王毅先生为江苏环鑫现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定的关联关系情形。
（3）履约能力
江苏环鑫依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容1、定价依据公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
2、关联交易协议签署情况经公司董事会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司 2021 年度日常关联交易预计事项，为公司及子公司正常经营所必需，有利于公司主营业务稳定、高质增长。
公司及子公司与国宇电子、江苏环鑫之间的关联交易，依据市场化原则独立进行，遵循公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、独立董事的独立意见独立董事对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司2021年度日常关联交易计划，是公司及子公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
2、公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，独立董事同意公司2021年度日常关联交易计划。
六、监事会的审核意见公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：
1、公司及子公司与国宇电子、江苏环鑫发生的持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
3、董事会在审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于关联交易的事前审核独立意见》；
4、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》5、《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日