艾比森：第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2021-066深圳市艾比森光电股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2021 年 7 月 13日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张航飞先生主持，应当与会监事 3名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知于2021 年 7 月 9 日以直接送达、电话及电子邮件等方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
公司经 2021年 3 月 4日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年 3 月 25 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议，拟向特定对象丁彦辉先生发行数量不超过 41000000 股（含 41000000 股）股票，募集资金不超过 25953.00 万元。
根据上述发行方案，公司本次向特定对象发行股票完成后，丁彦辉先生将成为公司控股股东、实际控制人。丁彦辉先生现为公司董事长，根据《上市公司收购管理办法》规定，公司本次向丁彦辉先生发行股票构成管理层收购。
公司董事会成员中独立董事比例达到 1/2；已聘请评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、审议通过《关于的议案》
根据公司 2021 年度向特定对象发行股票的发行方案，本次向特定对象发行股票完成后，丁彦辉先生将成为公司控股股东、实际控制人。丁彦辉先生现为公司董事长，根据《上市公司收购管理办法》规定，公司本次向丁彦辉先生发行股票构成管理层收购。公司董事会编制了《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会
2021 年 7 月 14 日