胜利股份：胜利股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2021-020 号
山东胜利股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2021年5月19日（星期三）14:00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时
间为 2021年5月19日15:00。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王鹏
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东12人，代表股数203151502股，占公司总股本
880084656股的23.0832%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数80471164股，占公司总股本880084656股的9.1436%，参加网络投票的股东8人，代表股数122680338股，占公司总股本
880084656股的13.9396%。
公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会工作报告（赞成票203127702股，占出席股东代表股份
的99.99%，反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
2.公司2020年年度报告及摘要（赞成票203127702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
3.公司2020年度财务决算报告（赞成票203127702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
4.公司2020年度利润分配预案（赞成票203127702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23800股弃权票0股;其中中小股东表决情况:赞成票81248922股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
5.公司关于续聘会计师事务所的提案（赞成票203127702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23800股弃权票0股；
其中中小股东表决情况: 赞成票81248922股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
6.公司监事会工作报告（赞成票203127702股，占出席股东代表股份
的99.99%，反对票23800股弃权票0股）；
该事项获得通过。
此外会议还听取了独立董事2020年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：辛欢、闫瑾
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符
合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日