山东地矿：一季报董事会决议公告

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2021-032
山东地矿股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021 年
4月 27日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新万达 J3写字楼公司 18层会议室召开。本次会议通知于 2021年 4月 16日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议的议案》详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修改的议案》
详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修改的议案》详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于购买2021年度董监高责任险的议案》详情请见公司同日披露的《关于购买2021年度董监高责任险的公告》（公告
编号：2021-035）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于召开山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会的议案》详情请见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2021年4月27日