容百科技:容百科技第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-052宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因股权激励相关事项较为紧急，依据《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 22 日以口头、电话的方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长白厚善先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 22 日为首次授予日，以 63.60 元/股的授予价格向 135 名激励对象首次授予 540000 股第一类限制性股票，以 114.35 元/股的授予价格向135 名激励对象首次授予 1080000 股第二类限制性股票。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 108178.00 股进行回购注销。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
三、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划调整预留部分激励对象名单的议案》
2021 年 7 月 5 日，第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分向65名激励对象授予第一类限制性股票数量为22.50万股，授予第二类限制性股票数量为 45.00 万股。
为进一步完善股权激励安排、适当扩大股权激励对象范围，以及进一步提高骨干员工积极性、提升整体激励效果，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象由 65人调整为 135 人。公司本次授予的限制性股票总数与 2021 年 7 月 5 日第二届董
事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过的数量保持一致。除上述
激励对象名单调整外，公司本次激励计划的其他内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划调整预留部分激励对象名单的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
四、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
根据公司的实际情况，为确保募集资金安全，同意公司拟在宁波银行阳明支行新开立一个募集资金专户，并根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作指引》”）及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），就新开立的募集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设募集资金专用账户的的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意公司使用额度不超过 8 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
六、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
本议案经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日