泰尔股份：关于召开2020年度股东大会通知的补充公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-20
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的补充公告泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021年 4月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-16），经核查发现，原通知中的“二、会议审议事项”内容不完整，现予以补充完善，具体内容如下：
补充前：
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2020 年度财务决算报告》；
5、审议《2020 年度利润分配预案》；
6、审议《关于 2021年度综合授信的议案》；
7、审议《关于续聘 2021年度审计机构的议案》；
8、审议《关于 2020年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于修订的议案》；
10、审议《关于修订的议案》；
11、审议《关于修订的议案》；
12、审议《关于修订的议案》；
13、审议《关于修订的议案》；
14、审议《关于修订的议案》；
15、审议《关于修订的议案》。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做 2020年度述职报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2021 年 4
月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 9为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
补充后：
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2020 年度财务决算报告》；
5、审议《2020 年度利润分配预案》；
6、审议《关于 2021年度综合授信的议案》；
7、审议《关于续聘 2021年度审计机构的议案》；
8、审议《关于 2020年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于修订的议案》；
10、审议《关于修订的议案》；
11、审议《关于修订的议案》；
12、审议《关于修订的议案》；
13、审议《关于修订的议案》；
14、审议《关于修订的议案》；
15、审议《关于修订的议案》；
16、审议《关于修订的议案》。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做 2020年度述职报告。
以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2021 年 4
月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 9为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
原公告中的“三、提案编码”及“附件 1”相应进行补充，补充后：
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √非累计投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2021 年度综合授信的议案》 √
7.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于修订的议案》 √
10.00 《关于修订的议案》 √
11.00 《关于修订的议案》 √
12.00 《关于修订的议案》 √
13.00 《关于修订的议案》 √
14.00 《关于修订的议案》 √
15.00 《关于修订的议案》 √
16.00 《关于修订的议案》 √
附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2020 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称表决意见
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案非累计投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》
2.00 《2020 年度监事会工作报告》
3.00 《2020 年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020 年度财务决算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》
6.00 《关于 2021年度综合授信的议案》
7.00 《关于续聘 2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于 2020年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日除上述补充内容外，其他内容不变。补充后的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-21）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日