宁沪高速:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2021-027江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13其中：A 股股东人数 11境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4229385448其中：A 股股东持有股份总数 3336598894境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 892786554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 83.95
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.23境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事成晓光、马忠礼、吴新华、张柱庭、刘晓星因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事潘烨因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；其他高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365974 78.89 1400 0.00 0 0.0094
H股 891632541 21.08 506013 0.01 648000 0.02
普通股合计： 42282300 99.97 507413 0.01 648000 0.0235
2、 议案名称：本公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365974 78.89 1400 0.00 0 0.0094
H股 891632541 21.08 506013 0.01 648000 0.02
普通股合计： 42282300 99.97 507413 0.01 648000 0.0235
3、 议案名称：本公司 2020 年度财务报表及审计报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365974 78.89 1400 0.00 0 0.0094
H股 892138541 21.09 13 0.00 648000 0.02
普通股合计： 42287360 99.98 1413 0.00 648000 0.0235
4、 议案名称：本公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365974 78.89 1400 0.00 0 0.0094
H股 892138541 21.09 13 0.00 648000 0.02
普通股合计： 42287360 99.98 1413 0.00 648000 0.0235
5、 议案名称：本公司 2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33326100 78.80 39888 0.09 0 0.00
21 73
H股 422308274 9.99 470478 11.12 0 0.00280
普通股合计： 37549182 88.78 474467 11.22 0 0.0095 153
6、 议案名称：关于 2020 年度期末股利分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365161 78.89 82700 0.00 0 0.0094
H股 888878541 21.02 39080 0.09 0 0.0013
普通股合计： 42253947 99.91 39907 0.09 0 0.0035 13
7、 议案名称：关于聘任本公司 2021 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365974 78.89 1400 0.00 0 0.0094
H股 890003065 21.04 27834 0.07 0 0.0089
普通股合计： 42266005 99.93 27848 0.07 0 0.0059 89
8、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365973 78.89 1400 0.00 100 0.0094
H股 890286534 21.05 25000 0.06 0 0.0020
普通股合计： 42268839 99.94 25014 0.06 100 0.0028 20
9、 议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33365973 78.89 1400 0.00 100 0.0094
H股 890286534 21.05 25000 0.06 0 0.0020
普通股合计： 42268839 99.94 25014 0.06 100 0.0028 20
10、 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 590076742 39.69 39432 0.27 100 0.0027
H股 487638434 32.80 405148 27.25 0 0.00120
普通股合计： 10777151 72.49 409091 27.51 100 0.0076 347
11、 议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27475383 75.48 1400 0.00 100 0.0017
H股 881394773 24.21 11391 0.31 0 0.00781
普通股合计： 36289330 99.69 11393 0.31 100 0.0090 181
12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33361099 78.88 124019 0.00 364900 0.0175
H股 649255106 15.35 81206 1.92 162324 3.84
757 691
普通股合计： 39853650 94.23 81330 1.92 162689 3.8581 776 591
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举孙悉斌先 418520394 98.96 是
生担任本公司 5
第十届董事会执行董事
13.02 选举成晓光先 419594819 99.21 是
生担任本公司 8
第十届董事会执行董事
13.03 选举姚永嘉先 419261230 99.13 是
生担任本公司 1
第十届董事会执行董事
13.04 选举陈延礼先 415512513 98.24 是
生担任本公司 0
第十届董事会非执行董事
13.05 选举王颖健先 416362387 98.45 是
生担任本公司 7
第十届董事会非执行董事
13.06 选举吴新华先 382622044 90.47 是
生担任本公司 9
第十届董事会非执行董事
13.07 选举马忠礼先 352670388 83.39 是
生担任本公司 7
第十届董事会非执行董事
13.08 选举李晓艳女 416362387 98.45 是
士担任本公司 7
第十届董事会非执行董事
2、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举林辉先生 421884765 99.75 是
担任本公司第 1十届董事会独立非执行董事
14.02 选举周曙东先 398449054 94.21 是
生担任本公司 4
第十届董事会独立非执行董事
14.03 选举刘晓星先 422377775 99.87 是
生担任本公司 1
第十届董事会独立非执行董事
14.04 选举徐光华先 422907253 99.99 是
生担任本公司 0
第十届董事会独立非执行董事
14.05 选举虞明远先 422907213 99.99 是
生担任本公司 0
第十届董事会独立非执行董事
3、 关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举杨世威先 399840788 94.54 是
生担任本公司 6监事
15.02 选举丁国振先 422557454 99.91 是
生担任本公司 5监事
15.03 选举潘烨先生 400090918 94.60 是
担任本公司监 6事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2020 年度 4878 98.3329 8270 1.6671 0 0.0000
期末股利分配 292 0方案的议案
7 关于聘任本公 4959 99.9717 1400 0.0283 0 0.0000
司 2021 年度财 592务报告审计师和内部控制审计师的议案
10 关于向江苏五 1017 20.5133 3943 79.4846 100 0.0021
峰山大桥有限 665 227公司提供借款的议案
11 关于向江苏广 4959 99.9697 1400 0.0282 100 0.0021
靖锡澄高速公 492路有限责任公司提供借款的议案
13.01 选举孙悉斌先 4805 96.8611
生担任本公司 274
第十届董事会执行董事
13.02 选举成晓光先 4834 97.4477
生担任本公司 374
第十届董事会执行董事
13.03 选举姚永嘉先 4833 97.4316
生担任本公司 574
第十届董事会执行董事
13.04 选举陈延礼先 4833 97.4235
生担任本公司 174
第十届董事会非执行董事
13.05 选举王颖健先 4833 97.4235
生担任本公司 174
第十届董事会非执行董事
13.06 选举吴新华先 4245 85.5831
生担任本公司 774
第十届董事会非执行董事
13.07 选举马忠礼先 5140 10.3608
生担任本公司 01
第十届董事会非执行董事
13.08 选举李晓艳女 4833 97.4235
士担任本公司 174
第十届董事会非执行董事
14.01 选举林辉先生 4958 99.9476
担任本公司第 393十届董事会独立非执行董事
14.02 选举周曙东先 4590 92.5357
生担任本公司 693
第十届董事会独立非执行董事
14.03 选举刘晓星先 4955 99.8891
生担任本公司 493
第十届董事会独立非执行董事
14.04 选举徐光华先 4957 99.9375
生担任本公司 893
第十届董事会独立非执行董事
14.05 选举虞明远先 4957 99.9294
生担任本公司 493
第十届董事会独立非执行董事
15.01 选举杨世威先 4469 90.0842
生担任本公司 074监事
15.02 选举丁国振先 4955 99.8891
生担任本公司 493监事
15.03 选举潘烨先生 4470 90.1104
担任本公司监 374事
(四) 关于议案表决的有关情况说明所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。
议案 1至议案 9 及议案 12 为普通非累积投票议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
议案 10 为涉及关联交易的议案，江苏交通控股有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
议案 11 为涉及关联交易的议案，招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
议案 13.01-13.08、议案 14.01-14.05 和议案 15.01-15.03 为普通累积投票决议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所律师：董万权、徐盛铭2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年 6 月 18日