合众思壮：二〇二〇年度股东大会决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-043
北京合众思壮科技股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：董事孙久钢
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表股份
344042330 股，占上市公司总股份的 46.2215％。其中持股 5%以下的中小股东
11 人，代表股份 17520058 股，占上市公司总股份的 2.3538％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）
代表股份 329502745 股，占上市公司总股份的 44.2681％。
（2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 14539585 股，占上市公司总股
份的 1.9534％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、王海斌律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 《董事会 2020 年年度工作报告》
总表决情况：
同意 343895690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对146640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17373418股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1630％；反对 146640股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《监事会 2020 年度工作报告》
总表决情况：
同意 343895690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对146640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17373418股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1630％；反对 146640股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 343919990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对122340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397718股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017％；反对 122340股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2020 年年度决算报告》
总表决情况：
同意 343919990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对122340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397718股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017％；反对 122340股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 343895690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对146640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17373418股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1630％；反对 146640股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《董事会 2020 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 343919390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对122940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397118股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2983％；反对 122940股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 343919990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对122340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397718股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017％；反对 122340股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 343919990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对122340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397718股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017％；反对 122340股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意 17397118股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2983％；反对 122940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联方郑州航空港区兴
慧电子科技有限公司、郭信平回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 17397118股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2983％；反对 122940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 343895690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对146640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17373418股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1630％；反对 146640股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 343895690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对146640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17373418股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1630％；反对 146640股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 343919790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对122540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17397518股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3006％；反对 122540股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、王海斌律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二〇二一年五月二十一日