容百科技:容百科技2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-050宁波容百新能源科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 7月 22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39号公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 205551083普通股股东所持有表决权数量 205551083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例45.9451
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9451
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）数 （%） 数 （%）号1 关于公司《2021 76551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2 关于《公司 2021 76551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大 76551083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000会授权董事会办
理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：方祥勇、王双婷2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021年 7月 23日