南山控股：第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-052深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。
具体内容详见 2021 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号 2021-053。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2021年7月15日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于为联营及合营企业提供担保额度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于为联营及合营企业提供担保额度的公告》，公告编号2021-054。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年7月15日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》，公告编号2021-055。
4. 审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于对外提供财务资助的公告》，公告编号2021-056。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2021-057。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日