斯莱克：第四届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-056债券代码：123067 债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议于 2021 年 7 月 12 日下午 14:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 7 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2016年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
（二）审议通过了《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2016年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
（三）审议通过了《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
（四）审议通过了《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
（五）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
（六）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销公司 2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
（七）审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《章程修正案》和《公司章程》（2021 年 7 月）。
（八）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《股东大会议事规则》（2021 年 7 月）。
（九）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》（2021 年 7 月）。
（十）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外担保制度》（2021 年 7 月）。
（十一）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对外投资管理制度》（2021 年 7 月）。
（十二）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关联交易决策制度》（2021 年 7 月）。
（十三）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会工作细则》（2021 年 7 月）。
（十四）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会提名委员会工作细则》（2021 年 7 月）。
（十五）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 7 月）。
（十六）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会战略委员会工作细则》（2021 年 7 月）。
（十七）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《总经理工作细则》（2021 年 7 月）。
（十八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申
请综合授信额度 5000万元，期限一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订的公告》。
（二十）审议通过了《关于与海口高新区管委会签订的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与海口高新区管委会签订的公告》。
（二十一）审议通过了《关于与常州市西太湖管委会签订的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与常州市西太湖管委会签订的公告》。
（二十二）审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于不提前赎回斯莱转债的公告》。
（二十三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日