关于变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点的公告

鉴于目前江苏南京出现多例新冠肺炎本土病例，为保证江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二
次临时股东大会的顺利召开，基于审慎原则，现将公司本次股东大会现场会议地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大
道18号（公司南京营运中心429会议室）变更为江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1009会议室），现
场会议报名登记地点由江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号（公司南京营运中心709室洋河股份证券部）变更为江
苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号（公司总部办公楼1102室洋河股份证券部）。本次股东大会现场会议地点变更符合法
律、行政法规及公司章程等相关规定。                                                                        
    为做好疫情防控，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟参加现场会议的股东应提前关注并
遵守会议所在地疫情防控规定和要求。                                                                        
    除上述股东大会现场会议地点及报名登记地点变更外，公司本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、审议
提案等其他事项均不变，变更后的股东大会有关通知事项如下：                                                  
    一、召开会议的基本情况                                                                                
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会                                                            
    2、股东大会的召集人：公司董事会                                                                       
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。                                                                                                   
    4、会议召开的日期和时间：                                                                             
    ⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。                                                                  
    ⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:
25, 9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。                                                                                 
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。                              
    6、会议的股权登记日：2021年7月28日                                                                    
    7、出席对象：                                                                                         
    ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。                                             
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员。                                                                     
    ⑶公司聘请的律师。                                                                                    
    ⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。                                                        
    8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1009会议室。                     
    二、会议审议事项                                                                                      
    提案100  总议案                                                                                       
    提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案》               
    提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案》                       
    提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》                    
    上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。                     
    根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、提案三回避表决。        
    三、提案编码                                                                                          
    本次股东大会提案编码表                                                                                
    提案编码        提案名称                                  备注                                       
                                                              该列打勾的栏                                
                                                              目可以投票                                 
    100             总议案：所有提案                          √                                          
    非累积投票提案                                                                                       
    1.00            关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心   √                                          
                    骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案                                                   
    2.00            关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心   √                                          
                    骨干持股计划管理办法>的议案                                                           
    3.00            关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期  √                                          
                    核心骨干持股计划有关事项的议案                                                        
    四、现场会议登记方法                                                                                 
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记
时间以收到传真或信函时间为准。                                                                           
    2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。                                                  
    3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。              
    4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应
出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。                                            
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代
理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。                    
    5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登
记资料进行现场核对后方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股
东大会会场。                                                                                             
    五、参与网络投票的具体操作流程                                                                        
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。                                       
    六、其他事项                                                                                          
    1、会议联系方式                                                                                       
    联系人：张庆芹                                                                                       
    电话、传真：025-52489218                                                                              
    2、与会股东食宿及交通费自理                                                                           
    3、                                                                                                   
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-27/78fa041c-a196-4764-a70f-e8e7d89b77c3.PDF      


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