全通教育：第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2021-042全通教育集团（广东）股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次临时会议于 2021年 7月 1日（星期四）上午在中山市东区中山四路 88号尚
峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6月 25日以电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长庄文瑀先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第二个限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票及股票期权激励计划第二个限售期解除限售条件及
第二个权行期行权条件已经成就，根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司
为 6 名激励对象办理第二个限售期的 330000 股限制性股票解除限售手续，为94名激励对象办理第二个行权期的 6285000 份股票期权行权手续。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见，监事会发表同意的审核意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
关联董事刘玉明已对该议案进行回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中2名已获授股票期权的原
激励对象已离职，已不具备激励对象的资格，董事会同意将上述离职员工已获授但尚未行权的120000份股票期权进行注销。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
关联董事刘玉明已对该议案进行回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日