大北农：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2021-072北京大北农科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
2、现场会议时间：2021 年 7 月 22 日 14：30。
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第五届董事会6、主持人：公司董事长邵根伙先生7、出席情况现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9 人，代表股份1118433057 股，占上市公司总股份的 27.0069％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 120 人，代表股份 47619661股，占上市公司总股份的 1.1499％。出席本次股东大会的股东及股东代表共计129人，代表股份 1166052718 股，占上市公司总股份的 28.1568％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 126 人，代表股份50921148 股，占上市公司总股份的 1.2296％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159576707 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4446％；反对6472111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5550％；弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44445137 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2823％；反对 6472111 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7101％；
弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077％。
2、审议通过了《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159548707 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4422％；反对6472111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5550％；弃权 31900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44417137 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2273％；反对 6472111 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7101％；
弃权 31900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％。
3、审议通过了《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159599607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4466％；反对6449211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44468037 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3272％；反对 6449211 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6651％；
弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077％。
4、审议通过了《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159599607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4466％；反对6449211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44468037 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3272％；反对 6449211股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6651％；
弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077％。
5、审议通过了《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159599907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4466％；反对6448911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44468337 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3278％；反对 6448911 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6645％；
弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077％。
6、审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1159599907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4466％；反对6448911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过中小股东总表决情况：同意 44468337 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3278％；反对 6448911 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6645％；
弃权 3900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077％。
三、律师见证情况本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日