通程控股：通程控股2020年度股东大会决议公告

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2021-024长沙通程控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2020 年度股东大会2、现场会议召开时间：2021年 6月 11日（星期五）14：303、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 6 月 11日 9：
15至 2021年 6月 11日 15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心5、召开方式：现场投票与网络投票相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长周兆达先生8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定二、会议的出席情况1、股东（代理人）16人、代表股份 246743539 股、占公司有表决权总股份 45.3877％。
其中，现场出席情况：股东（代理人）9 人、代表股份 241265639 股、占公司有表决权股份总数的 44.38％；网络出席情况：股东（代理人）7人、代表股份 5477，900股、占公司有表决权股份总数的 1.0077％。
2、中小股东出席情况通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 15人，代表有表决权的股份为5771055股，占公司有表决权股份总数的 1.0617% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况公司 2020 年度股东大会审议的议案中第 6 项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
本次股东大会具体审议情况如下：
一、审议《公司2020年度报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，赞成 241443539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 4610000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.8683%；弃权690000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 471055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 4610000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权79.8814%；弃权 690000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
二、审议《公司 2020年度董事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241302739股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.7950%；反对 4750800 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.9254%；弃权690000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 330255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权5.7226%；反对 4750800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权82.3212%；弃权 690000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权119562%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
三、审议《公司 2020年度监事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241445239股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8527%；反对 348300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.1412%；弃权4950000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.0061%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 472755 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1918%；反对 348300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权6.0353%；弃权 4950000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
四、审议《公司 2020年度财务决算报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241443539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 5300000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1480%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 471055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 5300000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权91.8376%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、审议《公司 2020年度利润分配及公积金转增股本方案》公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 543582655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司2020年度拟不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241493539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8723%；反对 5250000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1277%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 521055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权9.0288%；反对 5250000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权90.9712%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
六、审议《关于修改的议案》该项案属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
1、总的表决情况：同意 241574739股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9052%；反对 218800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 4950000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0061%。
其中：单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 602255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权10.4358%；反对 218800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权3.7913%；弃权 4950000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
本次股东大会审议通过后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。
七、审议《公司关于聘请 2021年财务审计机构的议案》公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241718539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.9635%；反对 4335000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.7569%；弃权690000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 746055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权12.9275%；反对 4335000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权75.1162%；弃权 690000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
八、审议《公司关于聘请 2021年内部控制审计机构的议案》公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15万元 。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241577739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9064%；反对4475800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.8139%；弃权 690000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2796%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意 605255 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的10.4878%；反对 4475800 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的77.5560%；弃权 690000 股占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
11.9562%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
九、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2021年公司拟向 19家银行申请总额不超过 36.63亿元人民币的综合授信额度。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246743539 股，同意 241574739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9052%；反对4478800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.8152%；弃权 690000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2796%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 602255 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 10.4358%；反对 4478800 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 77.6080%；弃权 690000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 11.9562%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
十、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议案》1、总的表决情况：同意 241443539 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.8520%；反对 5300000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的2.1480%；弃权 0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意 471055 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的8.1627%；反对 5300000 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的91.8376%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名： 熊林 周晓玲3.结论性意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2020年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2020年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件1、公司 2020年度股东大会会议资料；
2、公司 2020年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 0二一年六月十一日