ST网力：2021年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：300367 证券简称：ST 网力 公告编号：2021-065东方网力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 7月 26日召开 2021年第二次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2021年 7月 26日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 7 月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 7 月 26 日上午 9:15 至下午15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年 7月 21日（星期三）7、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市成华区建材路 39号 1栋 20楼会议室。
二、会议审议事项1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案；
2.01.选举肖长青先生为第四届董事会非独立董事
2.02.选举黄轶嵩先生为第四届董事会非独立董事
2.03.选举刘成希先生为第四届董事会非独立董事
2.04.选举曾弟东先生为第四届董事会非独立董事
3、关于补选第四届董事会独立董事的议案；
3.01、选举孙廷武先生为第四届董事会独立董事4、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案。
4.01.选举杨利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02.选举邱春月女士为第四届监事会非职工代表监事
议案1为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2、3、4为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。
上述议案经第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年7月8日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举肖长青先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举黄轶嵩先生为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘成希先生为第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举曾弟东先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 应选人数 1 人
3.01 选举孙廷武先生为第四届董事会独立董事 √
4.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
4.01 选举杨利先生为第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举邱春月女士为第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记事项1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件 3）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（《参会股东登记表》详见附件 2），不接受电话登记。
2、登记时间采用信函或邮件方式登记时间：须在 2021 年 7 月 23 日上午 12：00 点之前送达公司或邮件发送至 irm@netposa.com。
现场登记时间：2021年 7月 23日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：四川省成都市成华区建材路 39号 1栋 20楼。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项1、联系方式联系地址：四川省成都市成华区建材路 39号 1栋 20楼邮政编码：610051联系电话：028-83255265会务常设联系人：曾弟东2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2021 年 7月 9日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称：投票代码：350367；投票简称：网力投票2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2021年 7月 26日的交易时间，即 9: 15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 股东参会登记表股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件 3 授权委托书授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2021年 7月 26 日召开的东
方网力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提100 √案非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于补选第四届董事会非独立
2.00 应选人数 4 人董事的案选举肖长青先生为第四届董事
2.01 √会非独立董事选举黄轶嵩先生为第四届董事
2.02 √会非独立董事选举刘成希先生为第四届董事
2.03 √会非独立董事选举曾弟东先生为第四届董事
2.04 √会非独立董事关于补选第四届董事会独立董
3.00 应选人数 1 人事的议案选举孙廷武先生为第四届董事
3.01 √会独立董事关于补选第四届监事会非职工
4.00 应选人数 2 人代表监事的议案选举杨利先生为第四届监事会
4.01 √非职工代表监事选举邱春月女士为第四届监事
4.02 √会非职工代表监事
表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：