新亚制程：第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2021-044深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 7 月 26 日
以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2021年 7月 27日 15:30在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的公告》详细内容见公司指定披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于 2021 年 6月完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记事项，首次授予限制性股票数量总数为 669.75 万股，授予价格为 2.87 元/股，上市日期为 2021 年 6 月 18 日。基于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本由人民币 503766600 元变更为 510464100 元。根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司股东大会已授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
2021 年 7 月 27 日