新亚制程：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2021-043深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 7 月 26 日
以书面形式通知了全体董事，并于 2021 年 7月 27日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》
董事徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意、0 票弃权、0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见该议案尚需提交股东大会审议。
《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的公告》详细内容见公司指定披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于 2021 年 6月完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记事项，首次授予限制性股票数量总数为 669.75 万股，授予价格为 2.87 元/股，上市日期为 2021 年 6 月 18日。基于公司已完成 2021年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本由人民币 503766600 元变更为 510464100 元。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订的议案》
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《证 券时 报》、《 上 海证 券报 》、《中 国 证券 报》 及巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日