斯莱克：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-075债券代码：123067 债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长安旭先生3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月29日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 7月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 7月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 5 名，代表有表决权股份数 301465834 股，占公司股份总数的 53.1230%。其中，中小投资者股东及股东授权代理人共计 3人，代表股份 8512354 股，占公司有表决权股份总数的1.5000%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股份 292953480股，占公司有表决权股份总数的 51.6230%；
（2） 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8512354 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5000%；
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上股东同意，根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于与常州市西太湖管委会签订的议案》
表决结果：同意 301465834 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 8512354 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日