辉煌科技：半年报董事会决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-054河南辉煌科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2021年 7月 17日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2021年7月 28日（星期三）下午 14:00在北京南四环西路 188号总部基地 1区 7号楼
七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；
监事会对公司 2021年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审议的河南辉煌科技股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告摘要》详见 2021 年 7 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2021年
7月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对上述议案 2发表了同意的独立意见，并对 2021年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。上述独立意见详见 2021年 7月 29日巨潮资讯网《独立董事关于第七届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 29 日