冀东水泥：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-072唐山冀东水泥股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开的方式及时间：
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2021年 7 月 29 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7月 29日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 7 月 29日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22层第一会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长孔庆辉先生
（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及委托代理人 1419 人，代表股份 737201671股，占公司总股份的 52.1488％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理人 6 人，代表股份 565594600 股，占公司总股份的 40.0095％；通过网络投票的股东 1413人，代表股份 171607071 股，占上市公司总股份的 12.1393％
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的中小股东及委托代理人 1417 人，代表股份172497548 股，占公司总股份的 12.2023％。其中：出席现场会议表决的中小股东及委托代理人 4 人，代表股份 890477 股，占公司总股份的0.0630％；通过网络投票的中小股东 1413 人，代表股份 171607071 股，占公司总股份的 12.1393％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果议案一：逐项审议《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
1.发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 143880687 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 83.4103%；反对 26521622 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3751％；弃权 2095239 股（其中，因未投票默认弃权 2094639股），占出席会议的股东所持有效表决权的 1.2146％。
中小股东总表决情况：同意 143880687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 83.4103％；反对 26521622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3751％；弃权 2095239 股（其中，因未投票默认弃权 2094639 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2146％。
上述议案获得本次会议表决通过。
2.发行对象及标的资产
总表决情况：同意 145919826 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.5924%；反对 26530422 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3802％；弃权 47300 股（其中，因未投票默认弃权 46700 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0274％。
中小股东总表决情况：同意 145919826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.5924％；反对 26530422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3802％；弃权 47300 股（其中，因未投票默认弃权46700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0274％。
上述议案获得本次会议表决通过。
3.交易对价及支付方式
总表决情况：同意 145567926 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.3884%；反对 26882322 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.5842％；弃权 47300 股（其中，因未投票默认弃权 46700 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0274％。
中小股东总表决情况：同意 145567926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.3884％；反对 26882322 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.5842％；弃权 47300 股（其中，因未投票默认弃权46700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0274％。
上述议案获得本次会议表决通过。
4.定价基准日、定价依据及发行价格总表决情况：同意 145853426 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.5539%；反对 26584722 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.4117％；弃权 59400 股（其中，因未投票默认弃权 45400 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0344％。
中小股东总表决情况：同意 145853426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.5539％；反对 26584722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.4117％；弃权 59400 股（其中，因未投票默认弃权45400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0344％。
上述议案获得本次会议表决通过。
5.股份发行数量
总表决情况：同意 145883426 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.5713%；反对 26557122 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3957％；弃权 57000 股（其中，因未投票默认弃权 57000 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 145883426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.5713％；反对 26557122 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3957％；弃权 57000 股（其中，因未投票默认弃权57000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0330％。
上述议案获得本次会议表决通过。
6.限售期
总表决情况：同意 145939426 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.6038%；反对 26474622 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3478％；弃权 83500 股（其中，因未投票默认弃权 60500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0484％。
中小股东总表决情况：同意 145939426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.6038％；反对 26474622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3478％；弃权 83500 股（其中，因未投票默认弃权60500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0484％。
上述议案获得本次会议表决通过。
7.上市地点
总表决情况：同意 145955526 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.6131%；反对 26452522 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3350％；弃权 89500 股（其中，因未投票默认弃权 60500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0519％。
中小股东总表决情况：同意 145955526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.6131％；反对 26452522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3350％；弃权 89500 股（其中，因未投票默认弃权60500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0519％。
上述议案获得本次会议表决通过。
8.滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 145945726 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.6074%；反对 26476722 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3490％；弃权 75100 股（其中，因未投票默认弃权 60500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0435％。
中小股东总表决情况：同意 145945726 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.6074％；反对 26476722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3490％；弃权 75100 股（其中，因未投票默认弃权60500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0435％。
上述议案获得本次会议表决通过。
9.标的资产过渡期间损益安排
总表决情况：同意 145945726 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.6074%；反对 26473422 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.3471％；弃权 78400 股（其中，因未投票默认弃权 63800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0454％。
中小股东总表决情况：同意 145945726 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.6074％；反对 26473422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.3471％；弃权 78400 股（其中，因未投票默认弃权63800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0454％。
上述议案获得本次会议表决通过。
10.吸收合并
总表决情况：同意 145231526 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.1934%；反对 27194922 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.7654％；弃权 71100 股（其中，因未投票默认弃权 56500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0412％。
中小股东总表决情况：同意 145231526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.1934％；反对 27194922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.7654％；弃权 71100 股（其中，因未投票默认弃权56500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0412％。
上述议案获得本次会议表决通过。
11.发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 117063126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8636%；反对 55369622 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0988％；弃权 64800 股（其中，因未投票默认弃权 64200 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0376％。
中小股东总表决情况：同意 117063126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8636％；反对 55369622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0988％；弃权 64800 股（其中，因未投票默认弃权64200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0376％。
上述议案获得本次会议表决通过。
12.发行方式和发行时间
总表决情况：同意 117090126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8793%；反对 55342622 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0831％；弃权 64800 股（其中，因未投票默认弃权 64200 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0376％。
中小股东总表决情况：同意 117090126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8793％；反对 55342622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0831％；弃权 64800 股（其中，因未投票默认弃权64200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0376％。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.发行对象和认购方式
总表决情况：同意 117090126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8793%；反对 55337622 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0802％；弃权 69800 股（其中，因未投票默认弃权 69200 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0405％。
中小股东总表决情况：同意 117090126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8793％；反对 55337622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0802％；弃权 69800 股（其中，因未投票默认弃权69200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0405％。
上述议案获得本次会议表决通过。
14.定价基准日和发行价格
总表决情况：同意 117011126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8335%；反对 55422322 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.1293％；弃权 64100 股（其中，因未投票默认弃权 63500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0372％。
中小股东总表决情况：同意 117011126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8335％；反对 55422322 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.1293％；弃权 64100 股（其中，因未投票默认弃权63500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0372％。
上述议案获得本次会议表决通过。
15.发行数量
总表决情况：同意 116934626 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.7892%；反对 55375522 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.1022％；弃权 187400 股（其中，因未投票默认弃权 64200 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1086％。
中小股东总表决情况：同意 116934626 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.7892％；反对 55375522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.1022％；弃权 187400 股（其中，因未投票默认弃权64200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1086％。
上述议案获得本次会议表决通过。
16.限售期
总表决情况：同意 117091026 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8798%；反对 55313422 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0662％；弃权 93100 股（其中，因未投票默认弃权 69500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0540％。
中小股东总表决情况：同意 117091026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8798％；反对 55313422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0662％；弃权 93100 股（其中，因未投票默认弃权69500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0540％。
上述议案获得本次会议表决通过。
17.上市地点
总表决情况：同意 117102126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8863%；反对 55302322 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0598％；弃权 93100 股（其中，因未投票默认弃权 69500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0540％。
中小股东总表决情况：同意 117102126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8863％；反对 55302322 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0598％；弃权 93100 股（其中，因未投票默认弃权69500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0540％。
上述议案获得本次会议表决通过。
18.滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 117097026 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 67.8833％；反对 55315822 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 32.0676％；弃权 84700 股（其中，因未投票默认弃权 70100 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0491％。
中小股东总表决情况：同意 117097026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 67.8833％；反对 55315822 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 32.0676％；弃权 84700 股（其中，因未投票默认弃权70100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0491％。
上述议案获得本次会议表决通过。
19.募集资金用途
总表决情况：同意 117412218 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 68.0660%；反对 54970103 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 31.8672％；弃权 115227 股（其中，因未投票默认弃权 68100 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0668％。
中小股东总表决情况：同意 117412218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 68.0660％；反对 54970103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 31.8672％；弃权 115227 股（其中，因未投票默认弃权68100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0668％。
上述议案获得本次会议表决通过。
20.行使现金选择权的条件
总表决情况：同意 147669426 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.6067%；反对 24642722 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.2858％；弃权 185400 股（其中，因未投票默认弃权 62800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1075％。
中小股东总表决情况：同意 147669426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.6067％；反对 24642722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.2858％；弃权 185400 股（其中，因未投票默认弃权62800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1075％。
上述议案获得本次会议表决通过。
21.现金选择权的提供方
总表决情况：同意 147685526 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.6160％；反对 24519022 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.2141％；弃权 293000 股（其中，因未投票默认弃权 167600 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1699％。
中小股东总表决情况：同意 147685526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.6160％；反对 24519022 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.2141％；弃权 293000 股（其中，因未投票默认弃权167600股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1699％。
上述议案获得本次会议表决通过。
22.现金选择权的行权价格
总表决情况：同意 147654426 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.5980%；反对 24553022 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的 14.2338％；弃权 290100 股（其中，因未投票默认弃权 165500股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1682％。
中小股东总表决情况：同意 147654426 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.5980％；反对 24553022 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.2338％；弃权 290100 股（其中，因未投票默认弃权165500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1682％。
上述议案获得本次会议表决通过。
23.现金选择权的行权程序
总表决情况：同意 147682926 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.6145%；反对 24524522 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.2173％；弃权 290100 股（其中，因未投票默认弃权 165500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1682％。
中小股东总表决情况：同意 147682926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.6145％；反对 24524522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.2173％；弃权 290100 股（其中，因未投票默认弃权165500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1682％。
上述议案获得本次会议表决通过。
24.债权人的利益保护机制
总表决情况：同意 147435126 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.4709%；反对 24878122 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.4223％；弃权 184300 股（其中，因未投票默认弃权 165500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1068％。
中小股东总表决情况：同意 147435126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.4709％；反对 24878122 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.4223％；弃权 184300 股（其中，因未投票默认弃权165500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1068％。
上述议案获得本次会议表决通过。
25.业绩承诺和补偿安排
总表决情况：同意 147627926 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.5826%；反对 24688822 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.3126％；弃权 180800 股（其中，因未投票默认弃权 164800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1048％。
中小股东总表决情况：同意 147627926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.5826％；反对 24688822 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.3126％；弃权 180800 股（其中，因未投票默认弃权164800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1048％。
上述议案获得本次会议表决通过。
26.决议有效期
总表决情况：同意 147579626 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 85.5546%；反对 24731122 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 14.3371％；弃权 186800 股（其中，因未投票默认弃权 170800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1083％。
中小股东总表决情况：同意 147579626 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.5546％；反对 24731122 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 14.3371％；弃权 186800 股（其中，因未投票默认弃权170800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1083％。
上述议案获得本次会议逐项表决通过。
议案二：审议《及摘要》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
总表决情况：同意 146246326 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.7817%；反对 26090722 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.1253％；弃权 160500 股（其中，因未投票默认弃权 146500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0930％。
中小股东总表决情况：同意 146246326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.7817％；反对 26090722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.1253％；弃权 160500 股（其中，因未投票默认弃权146500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0930％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《关于签订附条件生效的及的议案》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
总表决情况：同意 145335526 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.2537%；反对 27008522 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.6573％；弃权 153500 股（其中，因未投票默认弃权 139500 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0890％。
中小股东总表决情况：同意 145335526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.2537％；反对 27008522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.6573％；弃权 153500 股（其中，因未投票默认弃权139500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0890％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《关于签订附条件生效的的议案》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
总表决情况：同意 145095226 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.1144%；反对 27208522 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.7733％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权 179800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1123％。
中小股东总表决情况：同意 145095226 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.1144％；反对 27208522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.7733％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权179800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1123％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署的议案》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
总表决情况：同意 146239326 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.7776%；反对 26064422 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.1100％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权 179800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1123％。
中小股东总表决情况：同意 146239326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.7776％；反对 26064422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.1100％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权179800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1123％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：审议《关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出要约的议案》本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457868301 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 106835822 股）回避表决。
总表决情况：同意 145271526 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.2166%；反对 27032222 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.6711％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权 179800 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1123％。
中小股东总表决情况：同意 145271526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.2166％；反对 27032222 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.6711％；弃权 193800 股（其中，因未投票默认弃权179800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1123％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案七：审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案》总表决情况：同意 710702649 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 96.4055%；反对 26304022 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 3.5681％；弃权 195000 股（其中，因未投票默认弃权 181000 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0265％。
中小股东总表决情况：同意 145998526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.6380％；反对 26304022 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 15.2489％；弃权 195000 股（其中，因未投票默认弃权181000股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.1130％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
同意 710731449股，占出席会议的股东所持有效表决权的 96.4094%；
反对 26275222 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 3.5642％；弃权 195000 股（其中，因未投票默认弃权 181000 股），占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0265％。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021年 7 月 30日