同有科技：第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-066北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 7 月 29 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 7 月 26 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。
会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的议案》为深化公司闪存战略布局，借助泽石科技在国产SSD领域的技术优势和丰富经验，进一步提升公司闪存产品的竞争力，公司在前期投资基础上，拟通过全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以自有资金向北京泽石科
技有限公司增资1000万元人民币。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司董事、董事会秘书兼财务总监方一夫先生担任泽石科技董事，本次交易构成关联交易，关联董事方一夫先生对该议案回避表决。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 29 日