顺络电子：半年报董事会决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2021-087深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 16 日以电话、传真或
电子邮件等方式送达。会议于 2021年 7月 26日下午 14:00在公司 D 栋 5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司和的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 7 月 28 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告》刊登于 2021 年 7月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 7 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
二、审议通过了《关于修订公司的议案》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于 2021年 7月 28日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2021 年 7 月 28 日
证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了 审 核 意 见 ， 请 详 见 刊 登 于 2021 年 7 月 28 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日