飞利信：第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-046北京飞利信科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 7 月 30 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召开。公司已于 2021 年 7 月 24 日以电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议以现场及通讯投票表决相结合的方式召开，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》公司董事会于近日收到公司财务总监徐宁女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司章程》等有关规定，徐宁女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。
根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任公司董事、副总经理曹忻军先生兼任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止或聘任新的财务总监之日止。
独立董事对公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》按照《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理杨振华先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任程雅倩女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日