中青宝：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-043深圳中青宝互动网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2021 年 7 月 30 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于2021 年 7 月 25 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由李瑞杰先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度的议案公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款公司”）申请 2000 万元综合授信，并委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）为公司本次事项提供保证担保。同时公司将以名下有权处分的两项专利质押给高新投小额贷款公司，作为本公司向高新投小额贷款公司申请的 2000万元综合授信的担保。本次申请的综合授信将用于公司日常业务运营，期限最长不超过 1 年。
公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理
有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。
以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项以及专利质押担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与高新投小额贷款公司、高新投融资担保公司不存在关联关系。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 ；
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日