创世纪：第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2021-059
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议于 2021 年 7 月 30 日以远程通讯投票表决的方式召开。公司于 2021年 7 月 27 日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知。本次会议由监事会主席王琼女士主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以防范汇率风险为前提，目的在于降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、 公司第五届监事会第十八次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日