苏宁易购：2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-110苏宁易购集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：任峻先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 680 人，代表有表决权的股份数6441638969 股，占公司有表决权股份总数的 70.60%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数为 3818913487 股，占公司有表决权股份总数的 41.85%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 8人，代表有表决权股份数为 340817284 股，占公司有表决权股份总数的 3.74%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计669 人，代表有表决权的股份数 2622725482 股，占公司有表决权股份总数的28.75%；其中，参加表决的中小股东共 667人，代表有表决权股份数为 241648555股，占公司有表决权股份总数的 2.64%。
会议由公司董事任峻先生主持，公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、全体董事候选人出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 1 实行累积投票制。议案 2 为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 3 为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1：《关于公司改选董事的议案》1、选举黄明端先生为非独立董事表决结果：赞成票 6688727274 股，占出席会议有效表决权股份总数的103.84%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 829554144 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 142.42%。
2、选举冼汉迪先生为非独立董事表决结果：赞成票 6320248364 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.12%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 461075234 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 79.16%。
3、选举曹群女士为非独立董事表决结果：赞成票 6323523009 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.17%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 464349879 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 79.72%。
4、选举张康阳先生为非独立董事表决结果：赞成票 6317231197 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.07%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 458058067 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 78.64%。
议案 2：《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》赞成票 6437792951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%；反对票 1712718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权票 2133300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 578619821 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.34% ；反对票 1712718 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%；弃权票2133300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.37%。
议案 3：《关于修改的议案》赞成票 6435232625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.90%；反对票 4280644 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07%；弃权票 2125700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 576059495 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.90%；反对票 4280644 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.73%；弃权票2125700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.36%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日