汇中股份：董事会决议公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2021-047汇中仪表股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2021 年 7 月 29 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于 2021年 7 月 19 日以邮件形式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，出席董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2021 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 7 月30 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个限售期将
于 2021 年 8 月 6 日届满，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等文件的有关规定以及公司 2018 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第三
个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018 年限制性股票第三个限售期可解除限售的激励对象共 107 名，可解除限售的限制性股票数量为 1004524 股，占公司目前总股本的 0.5991%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，第四届监事会第十一次会议审议通过了此议案。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数为 4 票。
公司董事董建国先生、王健先生、张继川先生、陈辉女士为 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
（三）、审议通过《关于修改的议案》
公司根据最新法律、法规、规范性文件及章程指引，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（四）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（五）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《董事会议事规则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会
指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（六）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《独立董事工作制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（七）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《重大投资管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《重大投资管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（八）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《对外担保管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（九）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《融资管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《融资管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指
定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（十）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《关联交易管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（十一）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《募集资金管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（十二）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《累积投票制实施细则》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《累积投票制实施细则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证
监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（十三）、审议通过《关于修改公司的议案》公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修改。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《投资者关系管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证
监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（十四）、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、北京市中伦律师事务所《关于汇中仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事宜的法律意见书》；
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2021年7月30日