斯莱克:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-076债券代码：123067 债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于 2021 年 8 月 2 日下午 15:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于不提前赎回斯莱转债的公告》。
三、备查文件苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日