瑞联新材:西安瑞联新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-037西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33277857普通股股东所持有表决权数量 33277857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比47.4168例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4168
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，高仁孝先生、俞信华先生、马治国先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、高级管理人员刘骞峰、王小伟、王银彬、张波、袁江波、乔木、钱晓波列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33246000 99.9043 31857 0.0957 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33246000 99.9043 31857 0.0957 0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33246000 99.9043 31857 0.0957 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33246000 99.9043 31857 0.0957 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33246000 99.9043 31857 0.0957 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）《关于选举刘晓春先生6.01 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》《关于选举高仁孝先生6.02 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》《关于选举吕浩平先生6.03 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》《关于选举刘骞峰先生6.04 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》《关于选举姜继军先生6.05 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》《关于选举卢冠良先生6.06 28169874 84.6505 是为公司董事的议案》
2、 关于增补独立董事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）《关于选举梅雪锋先生7.01 28196874 84.7316 是为公司独立董事的议案》《关于选举李政女士为7.02 28196874 84.7316 是公司独立董事的议案》《关于选举肖宝强先生7.03 28196874 84.7316 是为公司独立董事的议案》
3、 关于增补监事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）《关于选举赫雪华女士8.01 28169874 84.6505 是为公司监事的议案》《关于选举季敏女士为8.02 28169874 84.6505 是公司监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《关于聘任公5076 3185
1 司 2021 年度审 99.3764 0.6236 0 0.0000
426 7计机构的议案》《关于使用部分闲置募集资 5076 3185
2 99.3764 0.6236 0 0.0000
金进行现金管 426 7理的议案》《关于使用部分闲置自有资 5076 3185
3 99.3764 0.6236 0 0.0000
金进行现金管 426 7理的议案》《关于选举刘6.01 晓春先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举高6.02 仁孝先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举吕6.03 浩平先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举刘6.04 骞峰先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举姜6.05 继军先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举卢6.06 冠良先生为公 300 0.0059司董事的议案》《关于选举梅雪锋先生为公 2730
7.01 0.5344
司独立董事的 0议案》《关于选举李政女士为公司 2730
7.02 0.5344
独立董事的议 0案》《关于选举肖宝强先生为公 2730
7.03 0.5344
司独立董事的 0议案》《关于选举赫8.01 雪华女士为公 300 0.0059司监事的议案》《关于选举季8.02 敏女士为公司 300 0.0059监事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案 1、2、3、6.00、7.00、8.00 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所律师：林达、佀荣天2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
? 报备文件
（一）2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。