亿纬锂能:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-135惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 8 月 1日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第五届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 7 月 30 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》公司拟与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）签署《合资经营协议》及补充协议，双方拟合作在荆门设立合资公司(以下简称“合资公司”)，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为 16 亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为520000 万元人民币。合资公司注册资本为 160000 万元人民币，其中，恩捷股份指定出资人认缴 88000 万元，持有合资公司 55%股权；公司认缴 72000 万元，持有合资公司 45%股权。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案并延迟召开的议案》公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》，同时经公司实际控制人骆锦红女士（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本 17.28%）提议，决定将该议案作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
经审议，同意 2021 年第四次临时股东大会延迟于 2021 年 8 月 11 日召开，股权登记日不变，此次股东大会延迟召开符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案并延迟召开的公告暨召开 2021 年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-138）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日