荣科科技:2021年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-070荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况。
1、现场会议时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14:302、会议地点：公司三楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：公司董事长 何任晖6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司股份 93184200 股，占公司股份总数的 14.62%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 91433400 股，占公司股份总数的 14.35%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司股份 1750800 股，占公司股份总数的 0.27%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东代表共计 8 人，代表公司股份 1750800 股，占公司股份总数的 0.27%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
二、议案审议表决情况公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、逐项表决《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
（1）发行证券的种类
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）发行规模
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（4）债券期限
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（5）债券利率
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（6）还本付息的期限和方式
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（7）转股期限
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（11）赎回条款
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（12）回售条款
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（13）转股后的股利分配
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（15）向原股东配售的安排
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（17）本次募集资金用途
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（18）担保事项
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（19）评级事项
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（20）募集资金存管
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（21）本次发行方案的有效期
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 9、《关于收购上海今创信息技术有限公司 6%股权的议案》表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的公司相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 11、《关于公司与德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、上海今创信息技术有限公司签署附生效条件的的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 93124200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对60000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1690800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日