莲花健康:莲花健康独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

莲花健康产业集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公
司第八届董事会第十二次会议关于选举董事长、聘任高级管理人员事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
我们认为本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次选举的董事长和聘任的高级管理人员符合《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，同意选举李厚文先生为公司第八届董事会董事长，同意聘任李厚文先生为公司总裁。
独立董事：汪和俊、吴志伟、陈茂新二〇二一年八月四日