中文在线:2021年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2021-057中文在线数字出版集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年 8月 5 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2021年 8月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 5 日 9:15 至 2021年 8月 5日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6层公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事兼常务副总经理谢广才先生。
7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长兼总经理童之磊先生因公务外出，本次会议由公司半数以上董事推举谢广才先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东共 40人，代表股份 79587398股，占上市公司总股份的 10.9429％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 802966 股，占上市公司总股份的 0.1104％；通过网络投票的股东 38人，代表股份 78784432 股，占上市公司总股份的 10.8325％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 42419666 股，占上市公司总股份的 5.8325％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 37人，代表股份 42419666 股，占上市公司总股份的 5.8325％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 79577098股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 42409366 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9757％；反对 10300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2021 年 8月 5日