普利特:半年报董事会决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2021-042上海普利特复合材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知于2021年8月2日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年8月5日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要
《 2021年半年度报 告》及摘要详见公 司指定信息披露媒 体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》。
2、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10000万元。
本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 5日