东方锆业:半年报董事会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-081广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月28日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二
十五次会议的通知及材料，会议于2021年8月6日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于及摘要的议案》；
《2021 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的议案》；
关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的公告》。
（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日