鄂武商Ａ：第九届九次（临时）董事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2021-021武汉武商集团股份有限公司
第九届九次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会于
2021年 7月 7日以电子邮件方式发出通知，2021 年 7 月 13日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。
关联董事汤俊回避表决，其余 10名非关联董事参加表决。
本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见。《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2021-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。（二）关于召开二Ｏ二一年第一次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ二一年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1、武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 14日