冰山冷热：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-027
冰山冷热科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2021年5月14日（星期五）下午3:00
网络投票：2021年5月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5月 14日上午 9:15 至下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月24日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 14 人，所持表决权 247720623 股，占公司有表决权总股份 843212507股的 29.38%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，所持表决权247656343股，占公司有表决权总股份843212507股的29.37%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权64280股，占公司有表决权总股份843212507股的0.01%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权174210173股，
占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.95%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权174153193股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.94%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权
56980股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.01%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73510450股，
占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.43%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
7300股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.01%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2020年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
2、公司监事会2020年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
3、公司2020年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
4、公司2020年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
5、公司2020年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2021年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247670143 99.98% 50480 0
其中：A股股东 174210173 174159693 99.97% 50480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 36920 42.24% 50480 0
其中：A股股东 80100 29620 36.98% 50480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
7、关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2021 年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、徐郡饶、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 74279510 74228030 99.93% 51480 0
其中：A股非关联股东 769060 717580 93.31% 51480 0
B股非关联股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
非关联中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股非关联股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股非关联股东 7300 7300 100.00% 0 0
7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2021年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚，股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 172688643 172637063 99.97% 51480 100
其中：A股非关联股东 172681343 172629763 99.97% 51480 100
B股非关联股东 7300 7300 100.00% 0 0
非关联中小股东 87400 35820 40.98% 51480 100
其中：A股非关联股东 80100 28520 35.61% 51480 100
B股非关联股东 7300 7300 100.00% 0 0
7.3、关于公司与其他关联方 2021年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、徐郡饶为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 245196444 245144964 99.98% 51480 0
其中：A股非关联股东 171685994 171634514 99.97% 51480 0
B股非关联股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
非关联中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股非关联股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股非关联股东 7300 7300 100.00% 0 0
8、关于聘请公司 2021年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
9、关于出售国泰君安股份的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247670043 99.98% 50480 100
其中：A股股东 174210173 174159593 99.97% 50480 100
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 36820 42.13% 50480 100
其中：A股股东 80100 29520 36.85% 50480 100
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
10、关于选举公司第八届董事会董事的报告
10.1、选举殷喜德为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
10.2、选举翟云岭为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
10.3、选举刘媛媛为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
10.4、选举姚宏为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 011、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247720623 247669143 99.98% 51480 0
其中：A股股东 174210173 174158693 99.97% 51480 0
B股股东 73510450 73510450 100.00% 0 0
中小股东 87400 35920 41.10% 51480 0
其中：A股股东 80100 28620 35.73% 51480 0
B股股东 7300 7300 100.00% 0 0
以上提案内容详见公司于 2021年 4月 24日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年5月15日