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罗普斯金:第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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罗普斯金:第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

豫,谁争锋 发表于 2021-8-7 00:00:00 浏览:  467 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-045中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十一次(临时)会议于 2021 年 8月 6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 8 月 2 日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名,实到董事 7 名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、 公司以赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案》
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、 公司以赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《关于修订的议案》
修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
三、 公司以赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票,审议通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-045《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
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