青岛中程:董事会决议公告

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2021-032青岛中资中程集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于2021年8月9日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2021年8月6日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》经审议，全体董事认为公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会二零二一年八月十日