康盛股份:关于全资子公司对外投资的公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-048浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 8 月 9 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波贰肆壹捌投资有限公司（以下简称“贰肆壹捌投资”）与常州易藤电气有
限公司（以下简称“常州易藤”或“目标公司”）及其股东邵宇先生、高一锋先生签署了《邵宇、高一锋与宁波贰肆壹捌投资有限公司关于常州易藤电气有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），贰肆壹捌投资拟使用自有资金 1700万元人民币对常州易藤进行增资。本次增资完成后，贰肆壹捌投资将持有目标公司 10.18%的股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议相关方介绍
1、甲方 1：邵宇身份证号码：3204041970********住所：常州市新北区********2、甲方 2：高一锋身份证号码:3301261974********
住所：常州市新北区********3、乙方：宁波贰肆壹捌投资有限公司
（1）社会统一信用代码：91330206MA2J63U0XA
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0032
（4）法定代表人：王达学
（5）注册资本：3000 万元人民币
（6）成立日期：2021 年 4 月 12 日
（7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、常州易藤电气有限公司
（1）公司名称：常州易藤电气有限公司
（2）统一社会信用代码：91320412398302403D
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号
（5）法定发表人：邵宇
（6）注册资本：2000 万元人民币
（7）成立日期：2014 年 7 月 21 日
（8）经营范围：电线电缆、漆包线、镀锡线、合金铜线、绞线的销售；铜
线、绞线、管绞机的制造（酸洗除外）及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（9）股东结构：邵宇持有常州易藤 97.50%股权，高一锋持有常州易藤 2.50%股权
2、江西易藤电气有限公司
（1）公司名称：江西易藤电气有限公司（以下简称“江西易藤”）
（2）统一社会信用代码：91360681MA38BEF11P
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）住所：江西省贵溪市经济开发区南环路 9 号
（5）法定发表人：邵宇
（6）注册资本：1000 万元人民币
（7）成立日期：2019 年 1 月 7 日
（8）经营范围：电线电缆、铜杆、铜丝、电工器材、电磁线制造和销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股东结构：邵宇持有江西易藤 97.50%股权，高一锋持有江西易藤 2.50%股权
（二）标的公司增资前股权结构
常州易藤股东方承诺，在公司增资前完成目标公司对于江西易藤 100%股权的收购以及员工持股平台股权转让，员工持股平台对目标公司的持股比例为10%-15%，其中核心员工持股比例不低于 10%。上述变更后邵宇先生仍应作为目标公司的实际控制人，江西易藤成为目标公司的全资子公司。经调整后目标公司股权比例如下：
名称 出资方式 股权比例
邵 宇 货币 82.50%-87.50%
高一锋 货币 2.50%
易藤投资（暂定员工持股） 货币 10.00%-15.00%
合 计 100.00%
（三）标的公司经营情况及业务介绍
常州易藤主要产品为高端电线铜合金导体，包括铜（锡、镁）合金绞线、铜包钢绞线、裸铜绞线等，其铜合金导体产品下游广泛应用于汽车线束、机器人、医疗设备、5G 通讯、高铁等领域，配套的主要客户包括莱尼、住友、日立等国际知名电线制造商。目标公司目前已形成以常州易藤为研发和销售主体、江西易藤为生产主体的管理架构。
（四）标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元常州易藤 2021 年 1-6 月 2020 年
资产总额 3877.08 3380.36
负债总额 2172.24 2076.94
净资产 1704.83 1303.42
营业收入 5002.31 5140.11
净利润 401.41 134.29
江西易藤 2021 年 1-6 月 2020 年
资产总额 3972.88 3604.78
负债总额 2863.72 2596.86
净资产 1109.15 1007.93
营业收入 3764.02 3120.88
净利润 190.06 131.55
备注：以上数据未经审计。
（五）其它经查询，目标公司、江西易藤及其公司法定代表人不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
甲方一：邵宇甲方二：高一锋甲方一、甲方二合称“甲方”。
乙方：宁波贰肆壹捌投资有限公司
（一）投资范围
乙方本次投资的范围为目标公司（含分、子公司、关联公司江西易藤）的业务、资产。
（二）投资估值基础定价
经甲乙双方经公平磋商，考虑铜材精加工行业市场现状及未来发展空间、并购铜材精加工公司的市场价格、目标公司在手订单及客户资源等因素，在符合本协议规定的条款和条件的前提下，乙方同意以人民币 1700 万元（大写：壹仟柒佰万元）向目标公司现金增资，增资后持有目标公司 10.18%的股份。各方确认并认可若本协议约定条件未成就的，则乙方有权选择不执行本次投资。
（三）增资、增资款支付及工商变更登记
3.1 在符合本协议约定条件的前提下，本次投资的增资款支付将分二期进行，
第一期支付 50%的增资款，即 850 万元；第二期支付剩余 50%的增资款，即 850万元。
3.2 乙方按照本协议约定向目标公司认可的用于收取增资款的银行账户足额支付增资款即视为乙方充分完全地履行了增资款项支付义务。
3.3 甲、乙双方签订和履行本协议发生的税费由各方自行承担。
（四）投资人权利
4.1 优先购买权/共同出售权
甲方向第三方转让公司股权的，乙方有权：（1） 按拟转让方和拟受让方之间达成的相同条款和条件优先购买该等拟出售股权；（2）按其当时持有的公司股权比例参与该等出售。
4.2 董事会席位乙方在本次投资完成日后有权利向目标公司董事会派遣董事一名。
4.3 反稀释
如目标公司以低于本次投资的价格引入任何新投资人，各方应届时以完全棘轮的方式调整乙方在目标公司的持股比例。
4.4 竞业禁止
本次投资完成日后，甲方及目标公司保证目标公司与其核心技术和管理人员均签订禁业协议。
（五）争议解决
凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方可将争议提交常州仲裁委员会于常州按照仲裁申请时常州仲裁委员会有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（六）协议生效本协议经各方有效签署后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
常州易藤深耕汽车电线用铜合金导线领域多年，在国内细分市场已成为莱尼、日立、住友等一线客户的核心供应商，凭借合作开发模式增强粘性，形成了一定的市场和技术壁垒，其产品在汽车轻量化、智能化的发展趋势下用量不断提升。
其产品除应用于汽车领域外，可以拓展至军工、医疗器械、机器人、消费电子等新兴领域，在高端材料进口替代的市场机遇下拥有广阔的发展空间。
常州易藤与公司具备一定产业协同性，公司将以投资常州易藤为契机，整合外部资源优势，逐步进入高端铜合金材料领域，推进公司家电板块向新材料业务转型升级，提升公司资产质量，增强公司核心竞争力。
本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
（二）可能存在的风险
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件1、《邵 宇、高一锋与宁波贰肆壹捌投资有限公司关于常州易藤电气有限公司之增资协议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二一年八月十一日