飞凯材料:监事会决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-098债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2021年 8月 9日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021年 7 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于及其摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于的议案》
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、规范性文件要求，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 9 日