金明精机:监事会决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2021-030广东金明精机股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十三次会议于 2021年 8月 9日下午 1:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会对公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于〈募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二一年八月九日