健康元:健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司七届董事会五十二次会议审议事项之独立意见函

健康元药业集团 独立董事意见函
健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司七届董事会五十二次会议审议事项之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对如下议案发表独立意见如下：
一、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》部分条款之独立意见函
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们全体独立董事一致同意本次增加董事会席位并修订《公司章程》部分条款事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第八届董事会董事候选人之独立意见函
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应对董事会进行换届选举，提名朱保国先生、刘广霞女士、俞雄先生、邱庆丰先生及林楠棋先生五人为第八届董事会非独立董事候选人；提名霍静女士、彭娟女士、崔利国先生及覃业志先生四人为第八届董事会独立董事候选人，其中，彭娟女士、覃业志先生为会计专业人士。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人为经营管理、生产管理及会计或法律等专业人士，能为公司经营发展献计献策。
2、公司第八届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定；3、董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
三、关于调整公司独立董事津贴之独立意见函
健康元药业集团 独立董事意见函
1、考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作及科学决策发挥的重要作用，结合公司行业、地区的经济发展水平及公司实际情况，公司制定了本次独立董事津贴调整方案。本次调整，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要。
2、本次议案的审议和表决程序公开、公平、公正，符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们独立董事一致同意公司本次独立董事津贴的调整，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。
四、关于本公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权之独立意见函
公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
独立董事：霍静、崔利国、覃业志健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年八月十日