大北农:独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于张立忠先生辞任总裁及选举副董事长的独立意见
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，张立忠先生由于公司工作分工原因辞去公司总裁职务，张立忠先生辞职后将继续担任公司董事及下属子公司相关职务。我们认为张立忠先生辞去公司总裁的披露原因与实际情况一致，张立忠先生辞去总裁职务后，不会影响公司相关工作的正常进行。
张立忠先生辞去公司总裁职务后，任命其为公司副董事长的选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，张立忠先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司副董事长的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意选举张立忠先生为公司副董事长。
二、关于聘任总裁的独立意见
公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：
此次聘任总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，谈松林先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司总裁的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意聘任谈松林先生为公司总裁。
三、关于增补董事的独立意见
公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：
此次增补董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，谈松林先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。谈松林先生熟悉公司运作，曾任大北农江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁、公司副总裁（负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务）、财务总监和公司监事、监事会主席。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意增补谈松林先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于增补独立董事的独立意见
公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：
此次增补独立董事及变更战略委员会委员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。经审查，范学斌先生已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。范学斌先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事会战略委员会的任职资格。
综上，我们同意增补范学斌先生为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王立彦、李轩、付文革2021年 8 月 11日