同大股份:董事会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2021-030山东同大海岛新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2021 年 8 月 11 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2021 年 8 月1 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2021年半年度报告及摘要》
2021 年半年度报告及摘要具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。《2021 年半年度报告披露提示性公告》将于 2021 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日